四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告|水务_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2023年11月14日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于2023年11月20日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于为全资子公司武胜水务向银行申请贷款提供担保的议案》

　　会议同意公司为全资子公司四川省武胜爱众水务有限责任公司（简称“武胜水务”）向中国建设银行股份有限公司武胜支行申请的人民币3000万元贷款（贷款期限7年）提供连带责任担保，担保具体事宜以最终签署的协议为准。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为全资子公司武胜水务提供担保的公告》（公告编号：2023-073）。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2023年11月21日

　　证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：2023-072

　　四川广安爱众股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2023年11月14日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于2023年11月20日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于为全资子公司武胜水务向银行申请贷款提供担保的议案》

　　监事会认为：公司为全资子公司武胜水务提供担保的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定，本次担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司监事会

　　2023年11月21日

　　证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：2023-073

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于为全资子公司武胜水务

　　提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人

　　被担保人：四川省武胜爱众水务有限责任公司（以下简称“武胜水务”）；武胜水务为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，本次担保不构成关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

　　本次公司为武胜水务提供的担保金额：3,000万元。截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为0万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足全资子公司武胜水务备用水源工程建设的资金需求，公司拟为武胜水务向中国建设银行股份有限公司武胜支行申请的3,000万元人民币贷款提供担保。

　　2023年11月20日公司以通讯方式召开了第七届董事会第十一次会议，审议并通过《关于为全资子公司武胜水务向银行申请贷款提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定，本次担保事项为董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审批。

　　二、被担保人基本情况

　　1.公司名称：四川省武胜爱众水务有限责任公司

　　2.统一社会信用代码：915116222100010366

　　3.成立时间：1996年11月

　　4.法定代表人：戴振中

　　5.注册地址: 武胜县沿口镇光明大道怡康家园

　　6.注册资本：1000万元

　　7.主营业务：生产、销售自来水；安装、经营给排水管道、热水器、卫生洁具；批发、零售民用建材、五金交电产品、化工、日用杂品等。

　　8.股东构成：四川广安爱众股份有限公司持股100%

　　9.主要财务数据

　　截止2022年12月31日，总资产10997.38万元，净资产4298.09万元，负债6699.29万元；2022年1-12月，实现营业收入5118.71万元，净利润1350.12万元。（经审计）

　　截止2023年9月30日，总资产11402.84万元，净资产4833.75万元，负债6569.09万元；2023年1-9月，实现营业收入2839.81万元，净利润535.66万元。（未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　截止公告日，上述担保的相关合同尚未签署。担保协议的主要内容将由担保人与业务相关方共同协商确定。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足武胜水务项目建设的需要。符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司第七届董事会第十一次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司武胜水务向银行申请贷款提供担保的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额5.08亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.42%；其中公司对控股子公司提供的担保总额5.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.29%；控股子公司对外提供的担保总额0.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.13%；公司未向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保总额。公司无逾期担保（本次担保金额未计入累计担保金额中）。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2023年11月21日