九阳股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开时间：

　　1）现场会议时间：2023年11月20日（星期一）下午15:00

　　2）网络投票时间：2023年11月20日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月20日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月20日9:15－15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：杭州市下沙银海街760号杭州公司会议室。

　　5、股权登记日：2023年11月13日（星期一）

　　6、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　7、会议主持人：公司副董事长韩润女士。

　　8、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表20名，代表股份418,944,990股，占公司有表决权股份总数的54.9064%。

　　1、现场会议情况

　　投票出席现场会议股东及股东代表1名，代表股份384,523,746股，占公司有表决权股份总数的50.3952%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表19名，代表股份34,421,244股，占公司有表决权股份总数的4.5112%。

　　3、中小投资者出席情况

　　通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共19名，代表股份34,421,244股，占公司有表决权股份总数的4.5112%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议了股东大会通知列明的全部议案。公司已回购的股份不参与本次股东大会表决。就影响中小股东利益的议案，对中小股东的表决进行了单独计票。各项议案表决情况如下：

　　1、会议审议通过了《关于转让杭州九阳豆业有限公司股权暨关联交易的议案》；

　　关联股东上海力鸿企业管理有限公司回避表决，回避股份数384,523,746股。

　　表决结果：同意34,413,744股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9782%；反对7,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0218%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意34,413,744股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9782%；反对7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0218%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、会议审议通过了《关于专利转让及商号使用许可暨关联交易的议案》；

　　关联股东上海力鸿企业管理有限公司回避表决，回避股份数384,523,746股。

　　3、会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意418,937,390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%；反对7,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意34,413,644股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9779%；反对7,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0221%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

　　4、会议审议通过了《董事会议事规则（2023年10月）》；

　　表决结果：同意414,673,567股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9804%；反对4,271,423股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0196%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意30,149,821股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.5907%；反对4,271,423股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.4093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

　　5、会议审议通过了《独立董事工作制度（2023年10月）》；

　　6、会议审议通过了《董事会审计委员会实施细则（2023年10月）》；

　　表决结果：同意414,673,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9804%；反对4,271,523股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0196%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意30,149,721股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.5904%；反对4,271,523股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.4096%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、会议审议通过了《董事会提名委员会实施细则（2023年10月）》；

　　8、会议审议通过了《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年10月）》；

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所李晗律师、潘雨晨律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：九阳股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月21日