浙江爱康新能源科技股份有限公司第五届监事会第十次临时会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2023-121

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况：

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届监事会第十次临时会议通知于2023年11月17日以邮件方式传达给全体监事，2023年11月20日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席胡啸女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书邹承慧先生（代行）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

　　《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十次临时会议决议。

　　特此公告！

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司监事会

　　二二三年十一月二十一日

　　证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2023-120

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第二十二次会议于2023年11月20日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2023年11月10日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议对《关于新增及修订公司部分制度的议案》逐项表决

　　为持续优化公司管理体系，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，公司新增、修订部分制度。

　　1、《股东大会议事规则》（2023年11月）