上海城地香江数据科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年11月20日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于2023年11月17日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于更换董事会秘书及财务总监的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月20日

　　证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2023-091

　　债券简称：城地转债 债券代码：113596

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　关于更换董事会秘书及财务总监的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司现任董事会秘书赵钱波女士呈交的书面辞职申请。赵钱波女士因其个人原因申请辞去公司董事会秘书及财务总监职务，辞任后继续担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司对赵钱波女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保障公司董事会、专门委员会、经营管理等各项工作的顺利开展，经公司董事长、总裁谢晓东先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，并经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司将聘任鲍鸣先生（简历附后）担任公司董事会秘书，聘任杨哲一先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　上述两位具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书、财务总监、高级管理人员的情形。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容可详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第二十五次会议决议公告（公告号：2023-089）》及其相关独立意见。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月20日

　　杨哲一先生简历：

　　1989年6月出生，金融学本科，工商管理学硕士，中国注册会计师CPA，特许金融分析师CFA。历任普华永道会计师事务所高级审计员、工商银行总行私人银行部资管经理、华宝信托高级经理，自2021年1月进入公司，现负责财务中心工作。

　　鲍鸣先生简历：

　　1988年6月出生，法学本科，具备董事会秘书任职资格，自2013年1月进入公司，历任公司知识产权管理负责人，科研项目申报负责人、董事会秘书助理、现任证券部经理，公司证券事务代表，在职期间参与公司IPO上市发行，股权激励、并购重组、非公开发行股份及可转债发行事务，目前主要负责公司信息披露工作。

　　证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2023-090

　　债券简称：城地转债 债券代码：113596

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年11月20日在公司会议室召开，本次会议的通知于2023年11月17日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议并通过了《关于更换董事会秘书及财务总监的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年11月20日

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