广西河池化工股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000953  证券简称：河化股份 公告编号：2023-034

　　广西河池化工股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2023年11月14日以书面和电子邮件等形式发出，会议于2023年11月17日以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于变更非独立董事的议案》。

　　公司第十届董事会副董事长安楚玉先生因工作调整，辞去公司第十届董事会董事、副董事长及下设专业委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东广西河池化学工业集团有限公司推荐，并经公司提名委员会审查，现提名刘天佐先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上的《关于变更非独立董事的公告》（公告编号：2023-035）。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2023年12月5日下午14:30召开2023年第二次临时股东大会。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2023年11月18日

　　证券代码：000953  证券简称：河化股份 公告编号：2023-035

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于变更非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月17日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更非独立董事的议案》，本事项尚需提交公司临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、公司非独立董事辞职情况

　　公司董事会于近日收到公司副董事长安楚玉先生提交的书面辞职报告。安楚玉先生因工作调整，申请辞去公司董事、副董事长及下设专业委员会职务。辞职后，安楚玉先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，安楚玉先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作正常运行，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，安楚玉先生未持有本公司股份。

　　安楚玉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和转型发展做出了重要贡献，公司董事会谨向安楚玉先生表示诚挚的敬意与衷心的感谢！

　　二、公司非独立董事补选情况

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东广西河池化学工业集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，公司于2023年11月17日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更非独立董事的议案》，公司董事会同意提名刘天佐先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满。该议案尚需提交股东大会审议。

　　提名刘天佐先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2023年11月18日

　　董事候选人简历

　　刘天佐，男，中国国籍，1973年出生，硕士研究生，正高级工程师。历任山西合成橡胶集团有限公司董事长、总经理、党委书记，山纳合成橡胶有限责任公司董事长、总经理，蓝星化工有限责任公司董事长、总经理、党委书记。现任中国化工资产管理有限公司投资管理部副总经理，福州蓝星化工有限责任公司总经理，广西河池化学工业集团有限公司总经理。

　　截止公告日，刘天佐先生未持有公司股份，除在第二大股东广西河池化学工业集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘天佐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：000953  证券简称：河化股份 公告编号：2023-036

　　广西河池化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议决定于2023年12月5日（星期二）14:30召开2023年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、现场会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月5日（星期二）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2023年12月5日9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；

　　（二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2023年12月5日9:15-15:00之间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年11月29日（星期三）。

　　7、出（列）席会议对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2023年11月29日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦28楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　■

　　（二）提案披露情况

　　以上提案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于2023年12月4日 17:00 时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年12月4日8:00-11:30；14:30一17:30时。

　　3、登记地点：公司证券部

　　4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见本通知附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：覃丽芳

　　联系电话：0778-2266867

　　传    真：0778-2266882

　　联系地址：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券部

　　邮政编码：547007

　　2、会议费用

　　本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2023年11月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360953，投票简称：河化投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月5日9:15-15:00（现场股东大会当日）。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

　　授权委托书

　　致：广西河池化工股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席广西河池化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　■

　　注：1、非累积投票提案，请委托人对审议提案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”。

　　2、委托人对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案的表决意见未作具体指示或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。

　　3、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托日期：    年    月

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