上海神开石油化工装备股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2023-049

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案。现将有关事项公告如下：

　　一、选举公司第五届董事会董事长

　　公司董事会同意选举李芳英女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

　　董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会成员及召集人如下，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满：

　　■

　　三、选举公司第五届监事会主席

　　公司监事会同意选举毕东杰先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

　　四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

　　公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　总经理：张恩宇先生

　　副总经理：王斌杰先生、寇玉亭先生、王敏女士

　　财务总监：陆灿芳女士

　　董事会秘书：王振飞先生

　　证券事务代表：李楠女士

　　公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，详见公司于2023年11月18日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

　　办公电话：021-64293895

　　传真电话：021-54336696

　　通讯地址：上海市闵行区浦星公路1769号

　　电子信箱：skdb@shenkai.com

　　五、部分董事、监事和高级管理人员届满离任情况

　　因任期届满，本次董事会、监事会换届选举后，朱逢学先生不再担任公司董事、段爱群先生不再担任公司独立董事，离任后不在公司任职；顾承宇先生不再担任公司董事、副总经理，离任后仍在公司任职；蒋赣洪先生已达法定退休年龄，不再担任公司监事会主席，离任后不在公司任职；陆灿芳女士不再担任公司监事，任公司财务总监；汤为民先生已达法定退休年龄，不再担任公司副总经理、财务总监，离任后不在公司任职。

　　截至本公告披露之日，朱逢学先生、段爱群先生、陆灿芳女士未持有公司股份。顾承宇先生持有公司股份27,000股，蒋赣洪先生持有公司股份24,295股，汤为民先生持有公司股份42,600股，公司离任董事、监事及高级管理人员均不存在应当履行但未履行的承诺事项，其所持的股份将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。

　　公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月18日

　　一、非董事高级管理人员简历

　　1、寇玉亭先生

　　寇玉亭先生，1967年出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士、工学学士，工程师。寇玉亭先生历任中原石油管理局地质录井处工程师、研究所所长、地质副总师；上海神开科技工程有限公司（公司曾用名）销售部经理、总经理助理；公司董事、副总经理、总经理。现任公司子公司上海神开石油设备有限公司总经理，公司子公司安徽神开经纬峰实业有限公司执行董事。

　　寇玉亭先生持有公司股份1,500,000股；未在持有公司5%以上股份的股东单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　2、王敏女士

　　王敏女士，1966年出生，中国国籍，中共党员，工学学士，高级工程师。王敏女士历任上海神开科技工程有限公司（公司曾用名）技术支持部经理、市场部经理；公司监事、副总经理。现任公司子公司上海神开石油科技有限公司总经理，公司子公司四川神开油气技术服务有限公司执行董事、总经理。

　　王敏女士未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股东单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　3、陆灿芳女士

　　陆灿芳女士，1986年出生，中国国籍，中共党员，经济学学士，高级会计师、注册会计师。陆灿芳女士历任大信会计师事务所高级审计员；中汇会计师事务所项目经理。2013年进入公司，历任公司审计主管、公司监事。自2015起任公司财务部经理，协助财务总监管理公司及子公司财务工作，另兼任公司子公司上海神开石油科技有限公司、上海神开石油测控技术有限公司、上海神开石油仪器有限公司、上海神开能源科技有限公司、杭州丰禾石油科技有限公司、杭州丰禾测控技术有限公司、安徽神开经纬峰实业有限公司监事。

　　陆灿芳女士未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股东单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　4、王振飞先生

　　王振飞先生，1989年出生，中国国籍，中共党员，法学学士。王振飞先生历任国晖（上海）律师事务所律师助理；公司子公司上海神开石油科技有限公司法务主管；公司证券事务代表。现任公司董事会秘书、证券法务部经理。王振飞先生已通过董事会秘书资格考试并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　王振飞先生未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股东单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　二、证券事务代表简历

　　李楠女士，1993年出生，中国国籍，法律硕士，经济学学士。李楠女士历任公司法务专员、证券专员。现任公司证券主管。李楠女士已通过董事会秘书资格考试并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　李楠女士未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股东单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份    公告编号：2023-047

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2023年11月13日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2023年11月17日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。本次会议由李芳英女士召集和主持，会议应出席董事9名，到会出席董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

　　一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

　　经审议，公司董事会同意选举李芳英女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　经审议，公司董事会同意选举第五届董事会各专门委员会成员及召集人如下，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　■

　　三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经董事长提名，提名委员会审议，公司董事会同意聘任张恩宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　四、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

　　经总经理提名，提名委员会审议，公司董事会同意聘任王斌杰先生、寇玉亭先生、王敏女士为公司副总经理。经总经理提名，提名委员会及审计委员会审议，公司董事会同意聘任陆灿芳女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　五、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

　　经董事长提名，提名委员会审议，公司董事会同意聘任王振飞先生为公司董事会秘书，同意聘任李楠女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，详见公司于2023年11月18日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月18日

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份              公告编号：2023-048

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2023年11月13日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2023年11月17日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议形式召开。本次会议由毕东杰先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经审议，全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　公司监事会同意选举毕东杰先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　监事会

　　2023年11月18日

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料并基于独立判断立场，现对公司第五届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关事项发表如下独立意见：

　　经对公司高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为本次会议聘任的高级管理人员均符合有关法律法规、部门规章及深圳证券交易所自律监管指引等要求的任职资格，具备与其行使职权所必需的经验、资质和专业能力，能够胜任所聘岗位的职责要求；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。本次公司聘任高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合相关法律法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

　　综上，我们同意公司董事会聘任张恩宇先生为公司总经理；聘任王斌杰先生、寇玉亭先生、王敏女士为公司副总经理，聘任陆灿芳女士任公司财务总监；聘任王振飞先生为公司董事会秘书。

　　独立董事：张冠军 赵鸣 钟广法

　　2023年11月17日

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