江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第五届董事会第二十九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年11月13日，江苏鱼跃医疗(36.600, -0.24, -0.65%)设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十九次临时会议。公司于2023年11月8日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第五届董事会第二十九次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于《调整公司2023年度员工持股计划预留份额》的议案

　　鉴于公司2023年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）中首次授予的部分参加对象中存在5人因个人资金等原因放弃认购的情况，同意根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年度员工持股计划》的相关规定和相关股东大会的授权，将上述放弃认购的参加对象的权益份额300万份调整至本次员工持股计划的预留份额中，调整后，预留份额将由原来的519万份增至819万份。

　　公司独立董事对本议案内容进行审议并发表了同意的独立意见。公司监事会对本议案相关事项发表了审核意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　详细内容请见2023年11月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2023年度员工持股计划预留份额的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十九次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见；

　　3、监事会关于调整公司2023年度员工持股计划预留份额相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月十四日

　　证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-045

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　关于调整公司2023年度

　　员工持股计划预留份额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开第五届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于调整公司2023年度员工持股计划预留份额的议案》，鉴于公司2023年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）中首次授予的部分参加对象中存在5人因个人资金等原因放弃认购的情况，同意根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年度员工持股计划》的相关规定和相关股东大会的授权，将上述放弃认购的参加对象的权益份额300万份调整至本次员工持股计划的预留份额中，调整后，预留份额将由原来的519万份增至819万份。现将相关内容公告如下：

　　一、本次员工持股计划的基本情况及审批程序

　　2023年9月12日，公司召开第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年度员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年度员工持股计划管理办法〉的议案》《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司2023年度员工持股计划有关事项〉的议案》。独立董事对此发表了独立意见。同日，公司召开第五届监事会第十一次临时会议审议了前述议案。

　　2023年9月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次员工持股计划的相关议案。

　　二、本次员工持股计划的调整情况

　　鉴于本次员工持股计划中首次授予的部分参加对象中存在5人因个人资金等原因放弃认购的情况，故将上述人员的权益份额300万份调整至本次员工持股计划的预留份额中，调整后，预留份额将由原来的519万份增至819万份，占本次员工持股计划总份额的比例由原来的4.81%增至7.60%。

　　上述调整符合公司本次员工持股计划目前的实际情况，不会影响员工对公司发展的信心和决心，将更好地促进公司可持续、稳健的发展。除上述调整以外，本次员工持股计划的其他内容不变。

　　三、相关各方意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司董事会本次调整公司2023年度员工持股计划预留份额事项，在公司相关股东大会对董事会的授权范围内，符合《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年度员工持股计划》的相关规定，且履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　因此，我们同意将公司2023年度员工持股计划首次授予部分参加对象中因存在放弃认购情况的相关权益份额调整至预留份额。

　　2、监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：公司2023年度员工持股计划预留份额的调整符合《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年度员工持股计划》及相关法律法规的有关规定；调整的内容在公司相关股东大会对董事会的授权范围内，调整的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司2023年度员工持股计划预留份额的调整有助于推进员工持股计划的实施及管理，提高员工的凝聚力。监事会一致同意将公司2023年度员工持股计划首次授予部分参加对象中因存在放弃认购情况的相关权益份额调整至预留份额。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第二十九次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见；

　　3、监事会关于调整公司2023年度员工持股计划预留份额相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十一月十四日

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