北京雪迪龙科技股份有限公司关于2021年员工持股计划延期一年的公告|员工持股计划_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划于2021年12月27日以6.70元/股的价格，通过与“北京雪迪龙科技股份有限公司回购专用证券账户”非交易过户的方式，将1,000.4247 万股公司股票过户至“北京雪迪龙科技股份有限公司一2021 年员工持股计划”专户。该期员工持股计划的存续期为2021年12月27日至2023年12月27日。截至2023年10月31日，公司2021年员工持股计划已出售901.23万股，剩余股份数量为99.1947万股，占本期员工持股计划总数的9.9153%，占公司总股本的0.1574%。

　　2021年员工持股计划到期日临近，根据《北京雪迪龙科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》相关规定，本持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划持有人名下的，需经出席持有人会议有效表决权的2/3以上审议通过，并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

　　2023年11月10日，2021年员工持股计划管委会以问卷调查的形式召开2021年员工持股计划第二次持有人会议，审议《关于2021年员工持股计划延期一年的议案》。2021年员工持股计划持有份额总数为1,000.4247 万份，参与本次问卷投票的持有人共计29人，代表员工持股计划份额978.3247万份，占2021年员工持股计划份额总数的97.79%，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北京雪迪龙科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及《北京雪迪龙科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》等规定。调查结果为同意926.6547万份，占参与问卷调查份额总数的94.72%；反对0份，占参与问卷调查份额总数的0.00%；弃权51.67万份，占参与问卷调查份额总数的5.28%。

　　公司于2023年11月13日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年员工持股计划延期一年的议案》，董事会、监事会同意根据公司2021年员工持股计划第二次持有人会议的表决结果，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，将2021年员工持股计划延期一年，即存续期延长至2024年12月27日。

　　特此公告。

　　北京雪迪龙科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十一月十四日

　　证券代码：002658 证券简称：雪迪龙公告号：2023-037

　　北京雪迪龙科技股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年11月13日（星期一）下午15:30在公司会议室，以现场会议与远程视频会议结合的方式召开，会议于2023年11月10日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈华申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

　　（一）审议通过《关于2021年员工持股计划延期一年的议案》；

　　经审核，监事会认为，根据2021年员工持股计划第二次持有人会议的表决结果，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，同意将2021年员工持股计划存续期延期一年，即存续期延长至2024年12月27日。

　　表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

　　《关于2021年员工持股计划延期一年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　公司由于业务经营需要，需向以下银行申请综合授信额度，具体明细如下：

　　单位：万元

　　以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴额度、保证、保理、贸易融资等信贷业务，授信期限为一年。

　　以上业务授权公司财务人员在有效期内办理相关事宜，公司对被授权人在授权期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。

　　经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度符合公司实际经营需要，有利于公司的业务发展，同意公司向上述银行申请相关授信额度。

　　表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　北京雪迪龙科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年十一月十四日

　　证券代码：002658 证券简称：雪迪龙公告号：2023-036

　　北京雪迪龙科技股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日（星期一）下午15:00在公司会议室，以现场会议与远程视频会议结合的方式召开第五届董事会第六次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2023年11月10日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年员工持股计划延期一年的议案》；

　　根据2021年员工持股计划第二次持有人会议的表决结果，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，会议同意将2021年员工持股计划存续期延期一年，即存续期延长至2024年12月27日。

　　表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　　《关于2021年员工持股计划延期一年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　公司由于业务经营需要，需向以下银行申请综合授信额度，具体明细如下：

　　单位：万元

　　以上业务授权公司财务人员在有效期内办理相关事宜，公司对被授权人在授权期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。

　　经审核，董事会认为，向银行申请综合授信额度符合公司实际经营需要，有利于公司的业务发展，同意公司向上述银行申请相关授信额度。

　　表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。