上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于2023年11月5日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2023年11月3日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

　　一、本次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对子公司进行增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》

　　关联董事郭孟榕先生对此议案回避表决。

　　《关于对子公司进行增资并引入战略投资者暨关联交易的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　二、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　2023年第二次临时股东大会定于2023年11月21日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2023年11月14日。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　备查文件：

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议；

　　2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次临时会议相关事项的事前认可意见；

　　3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见；

　　4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2023年11月6日

　　证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-068

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　第八届监事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次临时会议于2023年11月5日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2023年11月3日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

　　一、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对子公司进行增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》

　　《关于对子公司进行增资并引入战略投资者暨关联交易的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　备查文件

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第三次临时会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司监事会

　　2023年11月6日

　　证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2023-069

　　上海海得控制系统股份有限公司关于

　　对子公司进行增资并引入战略投资者

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”或“海得控制”）于2022年12月与郭孟榕先生、深圳海能投资科技合伙企业（有限合伙）、重庆优博新能源科技合伙企业（有限合伙）、海宁海能科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立了浙江海得智慧能源有限公司（以下简称“海得智慧能源”）作为公司储能业务的实施主体。根据海得智慧能源战略规划和经营发展需要，拟对其进行增资。本次增资拟以现金15,000万元（单位：人民币元，下同）共认缴海得智慧能源注册资本1,500万元，其中，公司以自有资金7,600万元认购海得智慧能源新增注册资本760万元，对应于本次交易后4.61%的公司股权；深圳市智数私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“智数”）以自有资金7,400万元认购海得智慧能源新增注册资本740万元，对应于本次交易后4.48%的公司股权，增资款溢价部分全部计入海得智慧能源资本公积。本次增资后，海得智慧能源的注册资本由15,000万元增加至16,500万元。

　　海得智慧能源虽为公司的控股子公司，但公司控股股东、实际控制人郭孟榕先生担任海得智慧能源的董事并在本次增资前持股21%，构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易属于关联交易。

　　本次关联交易已经2023年11月5日召开的第八届董事会第四次临时会议审议通过，关联董事郭孟榕先生对此议案回避表决。上述关联交易事项已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司关联交易管理办法》等有关规定，本次交易需提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。董事会提请股东大会授权公司董事会（并同意公司董事会授权公司董事长、总经理、董事会秘书或其他人士）在相关法律法规允许的范围内全权办理本次交易相关的全部事宜，包括但不限于：调整前述增资扩股方案、办理股权事宜、签署必要的法律文件等。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　1、深圳市智数私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　1.1、注册地址：深圳市前海深港合作区梦海大道5033号卓越前海壹号8栋20层8-A28单元

　　1.2、社会统一信用代码：91440300MA5FEXD76Q

　　1.3、企业类型：有限合伙企业

　　1.4、经营范围：一般经营项目是：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　1.5、注册资本：51,666.66万元

　　1.6、成立日期：2018年12月26日

　　1.7、执行事务合伙人：深圳市智数私募股权投资管理合伙企业（有限合伙）

　　经查询，截至本公告披露日，智数不属于失信被执行人。

　　三、关联投资标的基本情况

　　1、公司名称：浙江海得智慧能源有限公司

　　1.1、注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路300号A1分区西侧

　　1.2、社会统一信用代码：91330481MAC7D7D59L

　　1.3、企业类型：其他有限责任公司

　　1.4、经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；新能源原动设备制造；电池零配件生产；电池制造；储能技术服务；电池零配件销售；电池销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　1.5、注册资本：15,000万元

　　1.6、成立日期：2022年12月28日

　　1.7、法定代表人：郭孟榕

　　1.8、本次投资前后，股权结构变化：

　　1.9、关联关系：海得智慧能源虽为公司的控股子公司，但公司控股股东、实际控制人郭孟榕先生担任海得智慧能源的董事并在本次增资前持股21%，构成关联关系。

　　1.10：出资方式：海得控制和智数本轮增资以现金方式完成，资金来源为自有资金。

　　1.11、财务状况

　　单位：万元

　　经查询，截至本公告披露日，海得智慧能源不属于失信被执行人。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易各方基于海得智慧能源的行业特点、市场定位、当前发展阶段、未来发展潜力和资本运作规划等诸多因素，经双方协商一致，同意本次增资前海得智慧能源估值作价150,000万元，即本轮增资价格为10元/股。本次增资定价客观、公允、合理，符合国家相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、协议的主要内容

　　1、增资协议的主要内容

　　1.1、海得控制同意按照协议的约定以人民币7,600万元（“海得控制增资款”）认购海得智慧能源新增注册资本人民币760万元，对应于本次交易后4.61%的海得智慧能源股权，增资款溢价部分6,840万元计入海得智慧能源资本公积。

　　智数同意按照协议的约定以人民币7,400万元（“智数增资款”）认购海得智慧能源新增注册资本人民币740万元，对应于本次交易后4.48%的海得智慧能源股权，增资款溢价部分6,660万元计入海得智慧能源资本公积。

　　海得控制（仅就通过本次交易认购海得智慧能源新增760万元注册资本而言）与智数合称“Pre-A轮投资人”

　　增资完成后海得智慧能源注册资本为16,500万元。

　　1.2、Pre-A轮投资人同意，按照协议约定分两笔按时缴纳增资款。

　　1.3、违约责任

　　增资协议一经签署之后即应严格遵照履行，守约方有权要求违约方承担违约责任。

　　1.4、生效条件

　　协议经增资后的各方股东签名及/或加盖公章后成立，经海得控制董事会及股东大会审议通过后生效。

　　2、股东协议的主要内容

　　2.1、增资完成后，智数成为海得智慧能源的股东，股东会是海得智慧能源的最高权力机构。

　　2.2、增资完成后，海得智慧能源董事会由5名成员组成，海得控制有权委派3名董事，郭孟榕委派其自身作为董事，智数有权委派1名董事，并经股东会选举产生。

　　2.3、海得智慧能源不设监事会，设1名监事，由海得控制提名委派，并由股东会通过产生。海得智慧能源的董事、高级管理人员不得兼任监事。

　　2.4：增资完成后，Pre-A轮投资人享有优先认购权、优先购买权、优先出售权、优先清算权、反稀释、知情权和检查权、平等待遇等权利。

　　2.5：违约责任

　　股东协议一经签署之后即应严格遵照履行，守约方有权要求违约方承担违约责任。

　　2.6：生效条件

　　协议经增资后的各方股东签名及/或加盖公章后成立，经海得控制董事会及股东大会审议通过后生效。

　　六、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　储能行业作为国家“十四五”规划重点发展的行业，既是实现国家 “双碳目标”的支柱型产业，又是公司“一体两翼”业务发展战略中绿色化业务的重要组成部分。公司拟通过市场化运作方式，引入战略投资者对海得智慧能源增资，将有助于增厚其业务发展的营运资金，有助于其充分利用市场资源，对其深耕储能领域，提升专业实力，促进长远可持续发展及公司未来经营产生积极影响。本次增资后，公司合并报表范围不变，海得智慧能源仍将被纳入公司合并报表范围。

　　七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　年初至本公告披露日，公司及控股子公司与关联方海得智慧能源之间已发生关联交易人民币18,275.85万元。

　　八、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　本次增资事项，事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为：

　　上述事项是基于公司发展需要，交易定价按照市场规则进行，交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将此事项提交董事会。

　　2、独立董事独立意见

　　本次增资事项符合公司长期战略发展需要，有利于公司开展正常的经营活动，不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述事项公平、合理，价格公允，不会损害广大投资者特别是中小投资者的利益。公司履行了相应的审批程序。关联董事郭孟榕先生对该事项回避表决。同意公司关于对子公司进行增资并引入战略投资者暨关联交易的议案，并提交公司股东大会审议。

　　九、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次临时会议决议；

　　2、公司第八届监事会第三次临时会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第四次临时会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第八届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2023年11月6日

　　证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-070

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议决议，公司将于2023年11月21日（星期二）召开2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　公司第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2023年11月21日（星期二）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月21日（星期二）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月21日（星期二）上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年11月14日（星期二）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会将审议以下事项：

　　本次股东大会提案编码表：

　　2、特别提示：

　　以上议案已经公司第八届董事会第四次临时会议、第八届监事会第三次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　以上议案涉及关联交易，关联股东将对本议案回避表决。

　　以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、参与现场会议的股东的登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、 登记时间：2023年11月20日（星期一）上午9:30-11:30，下午14:30-16:30；

　　3、登记地点：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（信函或传真方式以：2023年11月20日（星期一）16:30前到达本公司为准），不接受电话登记；

　　信函邮寄地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。（信函上请注明“股东大会”字样）

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其它事项

　　1、联系人：吴秋农 邱扬凡

　　联系电话：021-60572990 传真：021-60572990

　　地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

　　邮编：201114

　　2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议

　　特此通知。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2023年11月6日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362184 投票简称：海得投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月21日（股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位） 作为上海海得控制系统股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海海得控制系统股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人） 承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打 √，视为废票）

　　（以下为《上海海得控制系统股份有限公司2023年第二次临时股东大会》之签字页）

　　委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

　　委托人签名(盖章)：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　受托人签名(盖章)： 委托日期：2023年 月 日

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