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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、报告期内，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会选举朱亦斌先生为公司第七届董事会董事长，详见2023年9月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司董事长辞职暨选举董事长的公告》，公告编号：2023-035。
2、报告期内，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，聘任张家安先生担任公司总经理，详见2023年9月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于聘任总经理的公告》，公告编号：2023-036。
3、截至本报告披露日，经公司第七届董事会第二十一次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过，公司拟以自有资金3亿元参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金。详见2023年9月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：2023-037。
4、截至本报告披露日，经公司第七届董事会第二十一次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过，公司拟以自有资金1亿元参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金。详见2023年9月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》，公告编号：2023-038。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽国风新材料股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
法定代表人：朱亦斌 主管会计工作负责人：王冲 会计机构负责人：胡谷华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱亦斌 主管会计工作负责人：王冲 会计机构负责人：胡谷华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
董事会
2023年10月30日
证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－043
安徽国风新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）于2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》，公司董事会选举朱亦斌先生为公司第七届董事会董事长，任期为自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体 内容详见9月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-033）及《关于公司董事长辞职暨选举董事长的公告》（公告编号：2023-035）。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为朱亦斌先生。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为朱亦斌先生。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
2023年10月30日
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