证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-065
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1、交易性金融资产较上年末减少30.82%，主要系公司本期结构性存款减少所致；
2、预付账款较上年末减少46.83%，主要系公司上年末备货增加所致；
3、一年内到期的非流动资产较上年末减少41.94%，主要系公司一年内到期的定期存单减少所致；
4、其他流动资产较上年末增加74.53%，主要系公司一年以下的定期存单增加所致；
5、长期应收款较上年末减少62.23%，主要系公司客户货款收回所致；
6、在建工程较上年末增加48.83%，主要系公司工程项目投入增加所致；
7、交易性金融负债较上年末减少35.63%，主要系公司待付股权款支付所致；
8、预收款项较上年末增加49.59%，主要系公司器械设备租金增加所致；
9、应付职工薪酬较上年末减少34.28%，主要系上年末考核薪酬计提所致；
10、租赁负债较上年末减少44.42%，主要系公司办公室租赁费支付所致；
11、长期应付款较上年末减少53.48%，主要系公司设备租赁款支付所致；
12、其他收益同比上期减少65.16%，主要系公司收到的政府补助减少所致；
13、投资收益较同比上期增加69.05%，主要系公司处置子公司确认的投资收益增加所致；
14、公允价值变动损益同比增加103.48%，主要系公司待付股权款公允价值变动增加所致；
15、信用减值损失同比减少39.49%，主要系公司单项计提的坏账收回所致；
16、资产处置损益同比减少82.29%，主要系公司固定资产清理收益减少所致；
17、营业外收入同比上期增加252.95%，主要系收到的诉讼账款罚息增加所致；
18、营业外支出同比减少67.53%，主要系公司支付的捐赠款减少所致；
19、所得税费用同比增加33.70%，主要系公司利润结构变化所致；
20、经营活动现金流量净额同比减少72.33%，主要系公司收到的销售回款减少所致；
21、投资活动现金流量净额同比增加33.02%，主要系公司上期支付的华夏基金投资项目的股权款所致；
22、筹资活动现金流量净额同比增加84.18%，主要系公司收到的借款增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
公司于2022年3月4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，本年度的专项重点工作将继续围绕重大事项的具体实施工作展开。公司始终在积极地推动重大事项的有关工作，公司与拟交易对手方就交易方案的各项细节在持续沟通中，尚未签署正式协议。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
法定代表人：张锋 主管会计工作负责人：沈大凯 会计机构负责人：李爽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
法定代表人：张锋 主管会计工作负责人：沈大凯 会计机构负责人：李爽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二二三年十月二十七日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-063
深圳市海王生物工程股份有限公司
第九届董事局第九次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事局第九次会议通知于2023年10月24日发出，并于2023年10月27日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2023年第三季度报告》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2023年第三季度报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于免去相关高级管理人员的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二二三年十月二十七日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-064
深圳市海王生物工程股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2023年10月24日发出，并于2023年10月27日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2023年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事局编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2023年第三季度报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
监 事 会
二二三年十月二十七日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-066
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于免去相关高级管理人员的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日以通讯会议的形式召开了公司第九届董事局第九次会议，审议通过了《关于免去相关高级管理人员的议案》，因公司内部工作调整，免去鲍炳勇先生公司副总裁职务，鲍炳勇先生将继续在公司控股子公司安徽海王医药集团有限公司任职。本事项自本次会议审议通过之日起执行，不会对公司正常的生产经营产生影响。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
截至本公告披露日，鲍炳勇先生持有公司1,700,000股。鲍炳勇先生所持有公司1,700,000股为公司股权激励授予的股份，公司将按照相关规定对其进行回购注销。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、独立董事关于第九届董事局第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二二三年十月二十七日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-067
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于筹划重大事项的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）及各相关方尚未签署正式协议，本次重大事项最终能否实施尚需履行必要的决策、审批程序。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。本次重大事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者知悉并注意投资风险。
一、本次交易概况
公司于2022年3月4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，公司拟筹划重大资产重组及控股股东筹划混合所有制改革事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法规的相关规定，公司每月披露一次本次重大事项的进展情况，具体内容详见公司于2022年3月4日至本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《关于筹划重大事项的提示性公告》《关于筹划重大事项的进展公告》。
二、本次交易的进展情况
公司始终在积极地推动重大事项的有关工作，公司与拟交易对手方就交易方案的各项细节在持续沟通中，尚未签署正式协议。后续待相关工作完成后，如与拟交易对手方签署正式协议，公司将按照相关法律法规履行审批程序和信息披露义务。
本次重大事项的后续进展情况，公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司及各相关方尚未签署正式协议，本次重大事项最终能否实施尚需履行必要的决策、审批程序。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。本次重大事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者知悉并注意投资风险。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二二三年十月二十七日
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