证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-064
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事亲自出席本次董事会。
● 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
● 本次董事会议案全部获审议通过。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日以现场结合通讯的表决方式在厦门公司会议室召开第三届董事会第五次会议决议，本次会议通知于2023年10月20日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，全体董事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一、审议通过了《2023年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2023年第三季度报告》（公告编号：2023-066）。
二、审议通过了《2023年前三季度利润分配预案》。
基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情况，为提高广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，公司董事会提出本次利润分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2023年9月30日止，公司总股本401,012,809股，以此计算合计拟派发现金红利100,253,202.30元（含税）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于2023年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-067）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-068
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司关于召开
2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月14日 14点30分
召开地点：厦门市海沧区阳光西路298号（松霖科技园）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月14日
至2023年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已经2023年10月27日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。内容详见公司2023年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2023年11月13日 9:00-11:30,13:00-16:00。
（二）登记地点：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路298号，厦门松霖科技股份有限公司董事会办公室，联系电话：电话：0592-3502118，传真：0592-3502111。
（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有 效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年11月13日下午 16:00。
六、 其他事项
（一）联系方式：
1、联系人：林建华
2、电话：0592-3502118
3、传真：0592-3502111
4、地址：厦门市海沧区阳光西路298号
5、邮编：361000
6、电子邮箱：irm@solex.cn
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通食宿费自理。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2023年10月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门松霖科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月14日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-066
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，进行追溯调整，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告分部的部分财务信息：
1.健康硬件IDM
币别：人民币 单位：万元
2. 松霖·家
币别：人民币 单位：万元
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:厦门松霖科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：周华松 主管会计工作负责人：魏凌 会计机构负责人：魏凌
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：厦门松霖科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：周华松 主管会计工作负责人：魏凌 会计机构负责人：魏凌
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：厦门松霖科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：周华松 主管会计工作负责人：魏凌 会计机构负责人：魏凌
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-067
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司关于2023年
前三季度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
每股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《2023年前三季度利润分配预案》。具体情况如下：
一、 2023年前三季度利润分配方案
根据公司2023年第三季度财务报表（未经审计），截至2023年9月30日，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润304,031,258.65元，累计未分配利润1,125,165,668.99元；母公司累计未分配利润为983,694,981.42元。
公司2023年前三季度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送2.50元（含税）现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
由于公司2022年发行的可转债目前处于转股期，利润分配股权登记日的总股本尚无法确定。如在本公告披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，因可转债转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，因此最终利润分配总额暂无法确定。按照该预案，以公司截至2023年9月末的总股本401,012,809股测算，预计2023年前三季度利润分配总额为100,253,202.30元。剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年10月27日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《2023年前三季度利润分配预案》，同意本次利润分配方案，并同意并将其提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对2023年半三季度利润分配预案的议案发表独立意见，认为：1、董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。2、公司2023年前三季度利润分配预案制定综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，能够兼顾投资者的合理回报和公司的长远发展，分配预案符合《公司章程》和现金分红政策，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司2023年前三季度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
经审核，公司董事会提出的2023年前三季度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营、盈利和资金情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，分配预案符合《公司章程》和现金分红政策。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、本次利润分配的原因及合理性
公司基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情况，为提高广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，提出本次利润分配预案。
四、相关风险提示
实施2023年前三季度利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配预案还需提交公司股东大会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-065
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司关于
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体监事亲自出席本次监事会。
● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
● 本次监事会议案全部获通过。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日以现场表决方式在厦门公司会议室召开第三届监事会第五次会议，本次会议通知于2023年10月20日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席李丽英女士主持，会议应出席监事3人，全体监事亲自出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一、审议通过了《2023年第三季度报告》。
监事会对《2023年第三季度报告》进行了认真严格的审核，全体监事一致认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、公允、客观地反映公司2023年三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2023年第三季度报告》（公告编号：2023-066）。
二、审议通过了《2023年前三季度利润分配预案》。
监事会认真审阅了公司《2023年前三季度利润分配预案》及《2023年第三季度报告》相关资料，全体监事一致认为：公司董事会提出的2023年前三季度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营、盈利和资金情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，分配预案符合《公司章程》和现金分红政策。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于2023年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-067）。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司
监事会
2023年10月30日
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