精华制药集团股份有限公司2023第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：精华制药集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：尹红宇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵丽

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：尹红宇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵丽

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-028

　　精华制药集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第五届董事会第十七次会议通知于2023年10月15日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2023年10月26日（星期四）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。

　　本次会议审议了以下议案：

　　1、 审议通过了《2023年第三季度报告》。

　　《2023年第三季度报告》详见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　2、 审议通过了《独立董事工作制度》。

　　具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《独立董事工作制度》。该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　3、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　4、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》, 董事会同意在2023年11月17日召开2023年第二次临时股东大会，审议《独立董事工作制度》、《关于续聘会计师事务所的议案》。《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　精华制药集团股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-029

　　精华制药集团股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2023年10月15日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2023年10月26日（星期四）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《2023年第三季度报告》。

　　经过对公司2023年第三季度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　精华制药集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-030

　　精华制药集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、机构信息

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室，经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、 管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

　　2022年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,656.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天衡会计师事务所未加入国际会计网络。

　　二、人员信息

　　2022年末，天衡会计师事务所合伙人84人，注册会计师407人（较 2021年末注册会计师（378人）增加29人），从业人员1035名，从事过证券服务业务的注册会计师213人。

　　三、业务信息

　　天衡会计师事务所2022年度业务收入59,235.55万元，其中审计业务收入53,832.61万元、证券业务收入15,911.85万元，审计公司家数约5000家。

　　天衡会计师事务所为87家上市公司提供2022年报审计服务，收费总额7,940.84万元，具有公司所在行业审计业务经验。

　　天衡会计师事务所服务的上市公司审计客户主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业。

　　四、执业信息

　　天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字注册会计师为邱平女士（项目合伙人）和谢谦先生，顾晓蓉女士为项目质量复核合伙人。上述人员从业经历如下：

　　邱平女士：天衡会计师事务所合伙人、副主任会计师，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作25年，担任过多家上市公司年报审计工作。

　　谢谦先生：天衡会计师事务所项目经理，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作9年，担任过多家上市公司年报审计工作。

　　顾晓蓉女士：天衡会计师事务所合伙人、副主任会计师，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作23年，担任过多家上市公司年报审计工作。

　　五、诚信纪录

　　最近三年，天衡会计师事务所受到证券监管部门行政监管措施3次，受到证监会行政处罚1次。

　　签字注册会计师（项目合伙人）邱平女士和签字注册会计师谢谦先生最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

　　六、审计费用

　　2023年公司财务及内控审计费用合计62万元。

　　七、公司董事会审计委员会意见

　　经公司董事会审计委员会审议，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。审计委员会一致同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。

　　八、公司独立董事的事前认可意见

　　独立董事发表事前认可意见如下：公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，我们一致认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交第五届董事会第十七次次会议审议。

　　九、公司独立董事的独立意见

　　公司拟续聘的财务报表审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公司财务状况进行审计。同时，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司近五年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

　　我们一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　十、其他

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第二十二条关于过渡期安排的相关规定，公司控股股东南通产业控股集团有限公司已批复同意续聘天衡会计师事务所为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，2024年将选聘新的会计师事务所。

　　十一、备查文件

　　1、 第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、 第五届董事会审计委员会意见；

　　3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　精华制药集团股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-031

　　精华制药集团股份有限公司

　　关于召开2023年第二次

　　临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议的合法合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议：2023年11月17日（星期五）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼A幢23层会议室召开。

　　网络投票时间：2023年11月17日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年11月13日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年11月13日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、现场会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼A幢23层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议的提案均由公司董事会审议通过后提交，程序合法、资料完备。

　　2、审议议案

　　1、《独立董事工作制度》

　　2、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　以上议案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，详见2023年10月30日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　四、股东大会现场会议登记方法

　　1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）

　　2、登记时间、地点：2023年11月14日、11月15日、11月16日上午8：30一11：30，下午13：30一16：30，到本公司证券事务部办理登记手续，股东也可采用信函、传真、邮件、电话等方式进行形式登记。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式：

　　（1）联系地址：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼A幢25层，邮编：226001

　　（2）联系电话：0513-85609158

　　（3）传真：0513-85609115

　　（4）邮箱：fyq@jhoa.net

　　（5）联系人：樊屹秋

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　精华制药集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362349。

　　2.投票简称：“精华投票”。

　　3.议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人选举票数。各股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月17日上午9：15，结束时间为2023年11月17日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2023年11月17日精华制药集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

　　(注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。)

　　委托人单位（姓名）：

　　委托人身份证号码（统一信用编码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人单位公章（签名）：

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