证券代码：603118 证券简称：共进股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
第三季度业绩变动原因说明
2023年Q3公司实现营业收入同比有所下降，但环比2023年Q2增长3.26%。实现归属于上市公司股东的净利润同比环比均下降较多，主要原因为：
1、国内订单需求回落，毛利率减少。1）报告期内全球经济形势低迷，行业需求较去年同期高基数回落明显；2）2023年Q3国内通信终端设备市场价格博弈加剧，制造商毛利率同比大幅下降（2023年Q3公司毛利率为10.68%，同比减少2.10个百分点）；3）2023年Q3公司毛利率较低的境内业务收入占比较2023年上半年有所上升；4）子公司山东闻远通信技术有限公司报告期内客户需求持续萎靡，订单毛利率下降，导致其2023年前三季度净利润亏损超过3,000万元，上述原因综合影响2023年Q3公司毛利润同比减少1.21亿元。
2、财务费用增加。2023年Q3公司财务费用同比增加9,250万元，主要系汇兑收益较去年同期减少9,271万元（2023年7月初至9月底计价汇率升值，结汇及美元波动产生汇兑损失2,856万元，而去年同期计价汇率贬值明显，汇兑收益为6,415万元）。
3、政府补助减少。2023年Q3计入当期损益的政府补助为1,334万元，较去年同期的3,345万元减少2,011万元。
分业务看，2023年前三季度，公司网通业务季节承压明显，数通业务依然保持稳健趋势；移动通信业务中基站通信、FWA业务规模持续扩大；传感器封测及汽车电子两块业务销售额合计较去年全年已实现翻番。预计未来随着网通业务的逐步复苏、数通业务占比的持续扩大及新业务规模的增加，叠加公司高附加值产品结构变化、降本增效等措施的不断体现，公司盈利能力将得到显著改善。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:深圳市共进电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：汪大维 主管会计工作负责人：唐晓琳 会计机构负责人：吴英
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：深圳市共进电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。
公司负责人：汪大维 主管会计工作负责人：唐晓琳 会计机构负责人：吴英
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：深圳市共进电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：汪大维 主管会计工作负责人：唐晓琳 会计机构负责人：吴英
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:深圳市共进电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：汪大维 主管会计工作负责人：唐晓琳 会计机构负责人：吴英
母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：深圳市共进电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：汪大维 主管会计工作负责人：唐晓琳 会计机构负责人：吴英
母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：深圳市共进电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：汪大维 主管会计工作负责人：唐晓琳 会计机构负责人：吴英
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-046
深圳市共进电子股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2023年10月27日（星期五）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于2023年10月24日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事12名，实到董事12名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：
1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
经与会董事认真审议，认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2023年第三季度报告》。
2、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
同意补选黄纯安先生为公司第四届董事会独立董事，补选独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会部分专门委员会成员的公告》（公告编号：临2023-048）。
3、审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会部分专门委员会成员的公告》（公告编号：临2023-048）。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-049）。
5、审议通过《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》
5.1 关于修订《公司章程》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
5.2 关于修订《董事会议事规则》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
5.3 关于修订《关联交易管理制度》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
5.4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
5.5 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
5.6 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
5.7 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
5.8 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
5.9 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
5.10 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
5.11 关于修订《募集资金管理制度》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
5.12 关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
5.13 关于修订《内部审计工作制度》的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
议案5.1—议案5.6尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：临2023-050），以及相关制度文件。
6、审议通过《关于注销2021年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》
截至2023年10月14日，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个行权期已到期，激励对象在第一个行权期已行权5,425,714份股票期权，还有5名授予股票期权的激励对象未完成对第一个行权期共计66,006份对应股票期权份额的行权。根据《上市公司股权激励管理办法》和《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，公司拟对本次激励计划第一个行权期已到期未行权的5名激励对象所持共计66,006份股票期权予以注销。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于注销2021年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》（公告编号：临2023-051）。
7、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-052）。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-047
深圳市共进电子股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2023年10月27日（星期五）下午14：00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及议案清单已于2023年10月24日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由监事会主席武建楠先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。监事会同意《关于<2023年第三季度报告>的议案》所审议事项。
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2023年第三季度报告》。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-049）。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于注销2021年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》
经核查，公司监事会认为：公司注销本次激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权事项，符合有关法律、法规及公司《草案》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司对本次激励计划第一个行权期已到期未行权的5名激励对象所持共计66,006份股票期权予以注销。
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于注销2021年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》（公告编号：临2023-051）。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司监事会
2023年10月30日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-048
深圳市共进电子股份有限公司
关于补选第四届董事会独立董事及
调整董事会部分专门委员会成员的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、补选第四届董事会独立董事情况
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事丁涛先生连续担任公司独立董事六年任期届满，离任后将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，公司已就相关信息予以披露，详情见公司于2023年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：临2023—044）。
因丁涛先生离任后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司拟补选一名独立董事。
为保证公司董事会正常运行，公司董事会提名黄纯安先生为公司独立董事候选人，公司董事会提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于2023年10月27日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》，同意黄纯安先生为公司第四届董事会独立董事候选人。补选独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。黄纯安先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。
黄纯安先生已取得独立董事资格证书。其作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议。
二、调整董事会部分专门委员会成员的情况
因公司独立董事丁涛先生连续六年在公司担任独立董事的任期届满，即将离任，为保证公司董事会正常运转，根据《公司章程》的规定拟对董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。
调整前：
1、审计委员会：汤胜（主任委员）、胡祖敏、丁涛
2、提名委员会：江勇（主任委员）、汪大维、唐佛南、汤胜、丁涛
3、薪酬与考核委员会：丁涛（主任委员）、龙晓晶、江勇
调整后：
1、审计委员会：汤胜（主任委员）、唐佛南、黄纯安
2、提名委员会：江勇（主任委员）、汪大维、唐佛南、汤胜、高立明
3、薪酬与考核委员会：高立明（主任委员）、龙晓晶、江勇
除上述调整外，公司其余第四届董事会下属各专门委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年10月30日
附：独立董事候选人简历
独立董事候选人简历
黄纯安：男，1983年8月出生，毕业于清华大学法学专业，硕士研究生学历。现任华商律师事务所高级合伙人和长沙分所负责人。2008年至今，先后在多家知名的律师事务所从事律师工作，成功为数十家企业的股权融资、境内外IPO上市提供法律服务。在企业境内外上市、兼并收购、私募股权投融资、公司治理、投资争议解决等专业领域拥有丰富的实践经验。
黄纯安先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2023-049
深圳市共进电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年9月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
首席合伙人：邹泉水
2022年末合伙人数量106人，注册会计师人数507人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数401人。
2022年度经审计的收入总额8.65亿元，审计业务收入7.21亿元，证券业务收入4.37亿元。
2022年上市公司审计客户家数55家，主要行业包含制造业26家、信息传输、软件和信息技术服务业10家、批发和零售业5家、文化、体育和娱乐业3家、科学研究和技术服务业2家,其余行业9家，财务报表审计收费总额6975万元。本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数26家。
2、投资者保护能力
亚太事务所已计提职业风险金2,477.31万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币14,014.56万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会[2015]13号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
2020年12月28日，亚太事务所因审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金1,571万元及其利息，亚太事务所不服判决提出上诉，2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022年8月5日与投资人达成《执行和解协议》。
3、诚信记录
亚太事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施25次、自律监管措施4次和纪律处分4次。近三年因执业行为受到刑事处罚人员0人、受到行政处罚人员18人、受到监督管理措施人员50人和自律监管措施人员8人。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人及拟签字注册会计师1：王季民，注册会计师、合伙人，1994起从事审计业务，负责过多家企业改制上市审计，上市公司年度审计，并购重组审计。证券业务从业年限22年，具有相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职，2020年度起为本公司提供审计服务。近三年签署5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、影视业、建筑装饰业等。
拟签字注册会计师2：廖坤，注册会计师，从事审计业务12年，先后在瑞华会计师事务所，中汇会计师事务所任职，现场负责过多家上市公司年度审计，企业IPO申报。2019年加入亚太事务所。证券业务从业年限6年，具备相应专业胜任能力，未在其他单位兼职，2020年度起为本公司提供审计服务。近三年签署3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、建筑装饰业等。
项目质量控制复核人：李万军先生，中共党员，管理学硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2012年8月16日至2014年8月26日任石家庄常山纺织股份有限公司（股份代号:000158）独立董事。2013年7月8日至2014年7月30日任沧州明珠塑料股份有限公司（股份代号:002108）独立董事。2011年5月19日至2014年6月6日任家庄东方能源股份有限公司（股份代号:000958）独立董事。现任亚太事务所合伙人。2022年度起为本公司提供审计服务。近三年复核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、建筑装饰业、软件和信息技术服务业等。
2、诚信记录
最近三年，本项目成员受到的处罚情况详见下表：
3、独立性。
上述相关人员从业经历丰富，均具有相应资质并长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2023 年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2022年度财务报表审计费用100万元、内部控制鉴证及其他专项报告费用30万元，合计费用 130万元，预计2023年审计费用将不高于上年同期审计费用。公司管理层将按照股东大会授权，根据2023年度具体审计要求和审计范围并参照市场行情与亚太事务所协商确定具体费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认为：亚太事务所作为公司2022年财务报告及内部控制审计机构期间遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。因此，我们提议继续聘任亚太事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
2023年10月27日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘亚太事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2023年10月30日
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