证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-009
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型的情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年6月13日出具的《关于同意中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股A股36,931.90万股，公司已完成本次发行并于2023年9月8日在上海证券交易所科创板上市，注册资本由人民币110,795.70万元变更为147,727.60万元，公司股份总数由110,795.70万股变更为147,727.60万股，公司类型将由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，最终以市场监督管理部门登记的内容为准。
二、修订《公司章程》的情况
鉴于上述变更情况，公司拟对《中巨芯科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
本次修订将根据修订情况相应修订《公司章程》相关的目录页码。该等调整不涉及条款内容的实质变更，修订后的《中巨芯科技股份有限公司章程》已经于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。以上内容最终以市场监督登记管理部门核准内容为准。
特此公告。
中巨芯科技股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-010
中巨芯科技股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、公司董事辞职情况
中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事郝一阳先生提交的书面辞职报告。郝一阳先生为公司法人股东提名的董事，不参与公司日常经营工作，现已从原单位离职，申请辞去公司董事、副董事长和战略投资委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，郝一阳先生将不再担任公司任何职务。
郝一阳先生的原定任期为 2021 年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 日，其辞职后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。
截至本公告披露日，郝一阳先生未持有公司股份。
郝一阳先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向郝一阳先生对公司所做的贡献表示衷心的感谢！
二、补选公司董事情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经持有公司3%以上股份的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，提名舒恺先生担任公司第一届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期结束之日止。公司于 2023 年 10 月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于选举舒恺为公司第一届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。舒恺将在股东大会选举其担任公司第一届董事会非独立董事后同时担任公司第一届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期结束之日止。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见：经过对公司第一届董事会非独立董事候选人舒恺先生的背景、工作经历的了解，我们认为舒恺先生具有履行董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。我们一致同意选举舒恺先生为公司第一届董事会非独立董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
中巨芯科技股份有限公司董事会
2023年10月30日
舒恺先生简历
舒恺，男，中国国籍，1991年8月出生，硕士研究生学历。2015年6月至2023年3月，任国家开发银行北京市分行一级经理；2023年3月至今，任华芯投资管理有限责任公司投资三部高级经理。
截至本公告披露日，舒恺先生未直接或间接持有公司股票，与公司及持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-012
中巨芯科技股份有限公司关于召开
2023年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年11月15日 14点00分
召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月15日
至2023年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，相关公告及本次股东大会资料已经于2023年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2023年11月10日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00
（二）登记地点：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司三楼证券部
（三） 登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。3、股东可按以上要求以信函或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料应不迟于2023年11月10日17:00，信函封面首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及“2023年第三次临时股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
4、公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
1、联系人：公司证券部
2、联系电话：0570-3091960
3、邮箱：Grandit_IR@grandit.com.cn
4、联系地址：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢
5、邮政编码：324004
特此公告。
中巨芯科技股份有限公司董事会
2023年10月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
中巨芯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688549 证券简称：中巨芯
中巨芯科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中巨芯科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：童继红 主管会计工作负责人：孙琳 会计机构负责人：孙琳
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：中巨芯科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：童继红 主管会计工作负责人：孙琳 会计机构负责人：孙琳
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中巨芯科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：童继红 主管会计工作负责人：孙琳 会计机构负责人：孙琳
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中巨芯科技股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-011
中巨芯科技股份有限公司
关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、2023年前三季度计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司2023年前三季度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年9月30日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。
2023年前三季度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计10,748,996.97元，具体如下：
单位：人民币元
二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、应收票据、其他应收款等的预期信用损失进行测试及估计。经测试，本次需计提信用减值损失679,556.94 元。
（二）资产减值损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，本次需计提资产减值损失10,069,440.03 元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备计入信用减值损失科目和资产减值损失科目，2023年前三季度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计10,748,996.97元，对公司合并报表利润总额影响数10,748,996.97元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。
四、其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中巨芯科技股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-013
中巨芯科技股份有限公司
关于对外担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江凯圣氟化学有限公司（以下简称“凯圣氟化学”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为公司对凯圣氟化学提供连带责任担保，担保金额人民币不超过31,000万元，已实际为其提供的担保余额23,430万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 本次担保已经过公司股东大会审议及批准。
一、担保情况概述
（一）担保事项基本情况介绍
为保证凯圣氟化学电子湿化学品扩能改造项目建设的顺利进行，凯圣氟化学拟向国家开发银行浙江省分行申请贷款，贷款种类为项目贷款，额度为不超过人民币31,000万元。公司拟对上述贷款提供连带责任保证，担保总额不超过人民币31,000万元。
董事会提请股东大会授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议，并根据金融市场的变动以及上述子公司对融资品种需求的变化，在上述担保额度内进行担保调整。担保额度及授权的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起12年。
（二）担保履行的内部决策程序。
公司于2023年7月1日及2023年7月8日分别召开了第一届董事会第十五次会议与2022年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：浙江凯圣氟化学有限公司
2、统一社会信用代码：91330800751164452D
3、成立日期：2003年6月6日
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、注册资本：25,000 万元人民币
6、注册地点：衢州市高新技术产业园区念化路 8 号
7、法定代表人：程文海
8、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；企业管理咨询；电子专用材料研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
9、股权结构及与本公司关系：凯圣氟化学为本公司全资子公司，公司持有其100%股权。
10、最近一年又一期的主要财务数据:
单位：万元
11、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
12、失信被执行人情况：不属于失信被执行人
13、股权结构：公司直接持有 100.00%股权。
三、担保协议的主要内容
1、担保范围：主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费及其他费用，根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由贷款人承担的除外）等；借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：本合同的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。主合同项下债务人履行债务的期限以主合同约定为准。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、担保的原因及必要性
上述担保为公司支持子公司业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人系公司全资子公司，生产经营情况稳定，资产信用良好，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2023年7月1日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情形，公司对控股子公司提供的担保总额为53,430万元（不包含本次担保），上述数额分别占公司最近一期经审计总资产及净资产的比例24.32%、41.90%，公司无逾期担保情况。
特此公告。
中巨芯科技股份有限公司
董事会
2023年10月30日
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