证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-044
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事辞职情况
西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席尹阿妮女士提交的辞职报告，尹阿妮女士因达到法定退休年龄申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后，尹阿妮女士不再担任公司任何职务。
由于尹阿妮女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低要求，根据《公司法》《公司章程》相关规定，尹阿妮女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在股东大会选举出新任监事之前，尹阿妮女士将继续履行监事会主席及监事职责。
截至本公告披露日，尹阿妮女士未持有公司股份。尹阿妮女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司监事会谨向尹阿妮女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于提名监事候选人情况
为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，2023年10月26日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名屈盛磊先生为公司第三届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司监事会
2023年10月30日
监事候选人屈盛磊简历
屈盛磊先生，1985年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中级审计师。2015年6月毕业于陕西科技大学会计学专业，获硕士学位。2017年7月进入西北有色金属研究院工作至今。现任西北有色金属研究院审计处处长助理，审计项目现场审计负责人，分管保密、培训工作。
截至本公告披露日，屈盛磊先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：688269 证券简称：凯立新材
西安凯立新材料股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
附注：
1、周转材料：公司将垫料加工客户尚未返还或已经返还至公司手中尚未回收的贵金属作为周转材料进行核算，周转材料参与贵金属原材料月末一次加权平均成本的计算。
2、公司销售催化剂产品的定价主要参考合同签订当日中国金属资讯网（http://www.i001.com）公布的金属市场价格，再附加产品加工费。
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:西安凯立新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：张之翔 主管会计工作负责人：王世红 会计机构负责人：孙小鹏
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：西安凯立新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：张之翔 主管会计工作负责人：王世红 会计机构负责人：孙小鹏
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：西安凯立新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：张之翔 主管会计工作负责人：王世红 会计机构负责人：孙小鹏
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:西安凯立新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：张之翔 主管会计工作负责人：王世红 会计机构负责人：孙小鹏
母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：西安凯立新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：张之翔 主管会计工作负责人：王世红 会计机构负责人：孙小鹏
母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：西安凯立新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：张之翔 主管会计工作负责人：王世红 会计机构负责人：孙小鹏
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-045
西安凯立新材料股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2023年10月20日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席尹阿妮主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
公司《2023年第三季度报告》的编制、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2023年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2023年10月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安凯立新材料股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
由于尹阿妮女士因达到法定退休年龄申请辞去公司监事职务，为保障公司的正常运行，现提名屈盛磊为公司第三届监事会非职工代表监事，其任期自提交股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司2023年10月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更监事的公告》（公告编号：2023-044）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司
监事会
2023年10月30日
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