成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：000710       证券简称：贝瑞基因     公告编号：2023-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：高扬    主管会计工作负责人：王冬      会计机构负责人：白露

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：高扬    主管会计工作负责人：王冬    会计机构负责人：白露

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000710证券简称：贝瑞基因      公告编号：2023-051

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2023年10月27日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2023年10月25日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《2023年第三季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于注销回购专用证券账户库存股的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户的1,084,400股库存股进行注销，同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理上述注销相关手续。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于注销回购专用证券账户库存股的公告》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为满足日常经营需要，公司及控股子公司预计在2024年度为公司或控股子公司提供不超过人民币60,000万元的担保，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过20,000万元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过40,000万元。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2023年11月13日召开2023年第四次临时股东大会，审议上述《关于注销回购专用证券账户库存股的议案》、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》等相关事宜。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000710证券简称：贝瑞基因公告编号：2023-052

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2023年10月27日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年10月25日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席李翔东先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、审议情况

　　1、审议《2023年第三季度报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　监事会认真审阅了《2023年第三季度报告》，认为其内容真实、准确、完整，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000710证券简称：贝瑞基因公告编号：2023-054

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　关于公司及控股子公司担保额度预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据公司生产经营需要，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”、“公司”）同意公司为合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币60,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过20,000万元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过40,000万元，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，适用期限自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

　　以上担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押等方式，担保额度可滚动计算。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。董事会授权公司总经理在上述担保额度范围内，根据公司及子公司实际日常经营资金需求办理担保事宜并签署相关文件。

　　二、被担保人基本情况

　　本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，公司能够准确掌握其财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。担保事项实际发生时，公司将及时披露进展公告，担保总额不会超过股东大会审议通过的担保额度。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议暂未签署，协议内容、签订时间等以实际签署的合同为准，担保总额将不超过股东大会审议通过的担保额度。

　　四、董事会意见

　　1、公司为全资及控股子公司提供担保能够为其获得并使用银行授信提供保障，能够为子公司提供日常流动资金支持，保障公司持续、稳健发展。

　　2、被担保人均为公司全资或控股子公司，公司能够准确掌握其财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。

　　3、本次担保符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的要求，不存在违规担保和损害上市公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　4、授权公司总经理在上述担保额度范围内，根据公司及子公司实际日常经营资金需求办理担保事宜并签署相关文件。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额为不超过人民币79,000 万元（均为上市公司及子公司为合并报表范围内子公司提供之担保），占上市公司最近一期经审计净资产比例不超过34.33%。

　　截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应承担的担保。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2023 年10月27日

　　证券代码：000710证券简称：贝瑞基因公告编号：2023-056

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2023年第四次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　召开本次股东大会的议案经公司第十届董事会第四次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30

　　（2） 网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月13日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月13日

　　9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年11月7日

　　7、出席对象：

　　① 截至2023年11月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

　　② 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　③ 本公司聘请的律师。

　　④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。二、会议审议事项

　　上述议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

　　2、登记时间：2023年11月13日8:30-14:30

　　信函或传真方式登记须在2023年11月13日14:30前送达或传真至公司董事会办公室。

　　3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼

　　4、会议联系方式

　　联系人：艾雯露、宋晓凤联系电话：010-53259188公司传真：010-84306824

　　邮政编码：102200

　　联系邮箱：000710@berrygenomics.com

　　5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。五、参加网络投票的程序

　　1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　2、网络投票具体操作内容见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第四次会议决议；

　　2、第十届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会2023年10月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投票”。

　　2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月13日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月13日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表         本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

　　本次股东大会提案表决意见示例表：

　　备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”  项中选择一项，否则视为废票。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以 □ 不可以

　　委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股性质和数量： 受托人（签名）：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　有限期限：截至年月日股东大会结束之日

　　证券代码：000710     证券简称：贝瑞基因      公告编号：2023-055

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　关于注销回购专用证券账户库存股的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了公司第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于注销回购专用证券账户库存股的议案》，具体情况如下：

　　一、回购股份概述

　　1、公司于2019年11月20日召开第八届董事会第二十四次会议、于2019年12月6日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以不超过50元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购股份数量将不少于300万股且不高于600万股，本次回购资金总额最高为30,000万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-067）。

　　2、截至2020年12月7日，公司通过股票回购专用证券账户已累计回购股份3,907,400 股，约占公司目前总股本的比例为1.1018%，最高成交价为43.422元/股，最低成交价为36.600元/股，成交总金额为160,386,379.29元（不含手续费），本次股份回购已实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2020-094）。

　　二、回购股份的注销情况

　　2021年7月1日，公司第一期员工持股计划账户以非交易过户方式受让公司回购专用证券账户中持有的 2,823,000 股股票，剩余1,084,400股尚未使用（占公司总股本的 0.31%）。根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，公司回购专用证券账户持有的公司股票1,084,400股应当在披露回购结果公告后三年内转让或者注销。综上，公司需在2023年12月8日前对回购专用账户中的1,084,400股库存股予以注销。

　　2023年10月27日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户库存股的议案》，拟注销回购专用证券账户股份持有的公司库存股1,084,400股，本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、股份变动情况

　　本次注销完成后，公司股份总数将由354,605,865股变更为353,521,465股，公司股本结构变动情况如下：

　　本次注销回购股份并减少注册资本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。公司将在股东大会审议通过后，按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销手续，并办理工商变更登记等相关事项。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次注销回购专用证券账户股份不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP