证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-047
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年11月14日 14点00分
召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A11楼A3会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月14日
至2023年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，相关公告于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记
拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2023年11月13日17时之前将登记文件扫描件（详见登记方式）发送至邮箱ir@jouav.com进行登记。股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2023年11月13日下午5点前送达。现场登记时间、地点：
登记时间：2023年11月13日至2023年11月13日（上午10：00-12：00,下午13：00-17：00）。
登记地点：成都纵横自动化技术股份有限公司证券投资部（四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇6A7楼）
出席股东大会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件，进行现场登记。
（二）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
4、注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇6A7楼证券投资部
联系电话：028-85223959
Email：ir@jouav.com
邮编：610094 联系人：袁一侨
（二）参加会议的股东住宿费和交通费自理。
（三）拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2023年10月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
成都纵横自动化技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月14日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688070 证券简称：纵横股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年前三季度，公司积极推进经营发展各项工作，大力推进国内外市场、防务市场开发，新产品研发进展良好，内部管理持续完善。1-9月，受整体宏观环境影响，国内订单较去年同期有所下降，海外与防务市场订单仍保持积极增长，订单总额较去年同期保持10%以上增长。三季度当期因订单不及预期以及订单交期变长等因素综合影响，当期实现的营业收入较上年度略有下降。截至三季度末，公司在手订单储备充足，公司四季度将积极推进在手订单的交付，全力抓住无人值守系统、固定翼无人机等新产品在民用、防务、海外等市场蓬勃发展的销售机会，努力改善全年经营业绩，并为未来年度打好基础。基于宏观经济形势、国内下游客户预算及执行节奏等因素，全年公司业绩情况仍具有一定的不确定性，提醒投资者注意风险。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:成都纵横自动化技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：任斌 主管会计工作负责人：刘鹏 会计机构负责人：张剑英
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：成都纵横自动化技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：任斌 主管会计工作负责人：刘鹏 会计机构负责人：张剑英
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：成都纵横自动化技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：任斌 主管会计工作负责人：刘鹏 会计机构负责人：张剑英
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-046
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会提名委员会工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会审计委员会工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会战略委员会工作制度>的议案》。
公司因实际经营需要，拟变更注册地址并对《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款及公司治理相关制度进行修订，具体情况如下：
一、注册地址变更情况
公司大鹏无人机制造基地于2023年4月建成并投入使用后，公司对现有办公场地进行整合优化。据此计划将公司注册地址进行变更，具体如下：
二、《公司章程》修订情况
根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及前述注册地址变更事宜，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订条款和内容如下：
除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变，上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准，上述修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其指定人员办理有关工商变更登记的具体事宜。
三、公司部分治理制度修订的相关情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等相关法律法规、部门规章，配套落实修订后的《公司章程》，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司本次同步修订了《公司独立董事工作制度》《公司董事会提名委员会工作制度》《公司董事会审计委员会工作制度》《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司董事会战略委员会工作制度》。其中《公司独立董事工作制度》修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2023年10月28日
证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-048
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于召开2023年第三季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年11月10日(星期五)下午13:00-14:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2023年11月03日（星期五）至11月09日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@iouav.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月10日下午13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年11月10日 下午13:00-14:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：任斌
董事会秘书、常务副总经理：李小燕
财务总监：刘鹏
独立董事：王仁平
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年11月10日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年11月03日(星期五)至11月09日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@jouav.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：袁一侨
电话：028-85223959
邮箱：IR@jouav.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司
2023年10月28日
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