证券代码：688175 证券简称：高凌信息
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人冯志峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）姜晓会保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:珠海高凌信息科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：冯志峰 主管会计工作负责人：姜晓会 会计机构负责人：姜晓会
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：珠海高凌信息科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：冯志峰 主管会计工作负责人：姜晓会 会计机构负责人：姜晓会
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：珠海高凌信息科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：冯志峰 主管会计工作负责人：姜晓会 会计机构负责人：姜晓会
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2023-040
珠海高凌信息科技股份有限公司
关于调整公司董事会审计委员会委员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2023年10月27日，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司原审计委员会委员陈玉平先生辞去公司第三届董事会审计委员会委员,辞任后仍担任公司副董事长、董事会秘书。
为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举独立董事李红滨先生为审计委员会委员，与夏建波先生（主任委员）、梁枫先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2023年10月28日
证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2023-038
珠海高凌信息科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2023年10月26日以电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意，会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于确认员工持股计划参与人员2022年度考核结果的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》。
（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2023年10月28日
证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2023-039
珠海高凌信息科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年10月26日以电子邮件的方式发出，经全体监事一致同意，会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年第三季度报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司监事会
2023年10月28日
证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2023-041
珠海高凌信息科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。现就公司向银行申请综合授信额度事宜公告如下：
为拓宽公司融资渠道，满足经营发展需要，提高资金使用效率，综合考虑资金安排，公司拟向银行申请不超过71,000万元的综合授信额度，其中拟分别向平安银行股份有限公司珠海分行申请不超过23,000万元的综合授信额度、向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请不超过15,000万元的综合授信额度、向交通银行股份有限公司珠海分行申请不超过18,000万元的综合授信额度、向中信银行股份有限公司珠海分行申请不超过15,000万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于如下方式：贷款、拆借、票据承兑和贴现、保理、担保、贷款承诺等。本次申请授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起1年，在授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署前述授信额度内的与授信有关的申请书、合同、协议或其他法律文件。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2023年10月28日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
