山西安泰集团股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：600408                证券简称：安泰集团              编号：临2023-037

　　山西安泰集团股份有限公司第十一届

　　董事会二○二三年第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二○二三年第四次会议于二○二三年十月二十七日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于二○二三年十月十七日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中3名独立董事以通讯方式参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

　　经现场与通讯表决，一致通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于公司二○二三年第三季度报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过《关于调整公司二○二三年度部分日常关联交易预计的议案》，详见公司同日披露的临2023-039号公告；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王风斌回避表决。

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二三年十月二十七日

　　证券代码：600408                证券简称：安泰集团              编号：临2023-038

　　山西安泰集团股份有限公司第十一届

　　监事会二○二三年第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会二○二三年第四次会议于二○二三年十月二十七日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二○二三年十月十七日以书面送达的方式发出。会议由监事会召集人赵军先生主持，公司全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　经全体监事讨论，均以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过以下议案：

　　1、 审议通过《公司二○二三年第三季度报告》；

　　全体监事对董事会编制的《公司二○二三年第三季度报告》进行了谨慎审核，认为：（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；（2）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，季报内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　2、 审议通过《关于调整公司二○二三年度部分日常关联交易预计的议案》。

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二○二三年十月二十七日

　　证券代码：600408              证券简称：安泰集团              编号：临2023—040

　　山西安泰集团股份有限公司

　　2023年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司 2023年第三季度主营业务经营情况公告如下：

　　2023年第三季度（7-9月），公司共生产焦炭51.80万吨，销售52.01万吨，实现产品收入9.91亿元，平均售价为1,904.57元/吨（不含税）；生产H型钢产品38.29万吨，销售37.89万吨，实现产品收入13.01亿元，平均售价为3,433.70元/吨（不含税）。

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二二三年十月二十七日

　　证券代码：600408                                                 证券简称：安泰集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案；于2023年7月31日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理山西安泰集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》；于2023年8月15日收到上交所出具的《关于山西安泰集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》；公司于2023年9月22日披露了《关于山西安泰集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复》及其他相关文件。

　　公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。敬请投资者关注公司披露的相关进展公告。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:山西安泰集团股份有限公司      单位：元   币种:人民币   审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨锦龙         主管会计工作负责人：张安泰        会计机构负责人：张安泰

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：山西安泰集团股份有限公司      单位：元    币种:人民币   审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨锦龙         主管会计工作负责人：张安泰       会计机构负责人：张安泰

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：山西安泰集团股份有限公司    单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨锦龙        主管会计工作负责人：张安泰         会计机构负责人：张安泰

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山西安泰集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：600408               证券简称：安泰集团             编号：临2023-039

　　山西安泰集团股份有限公司

　　关于调整二○二三年度部分

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于调整二○二三年度部分日常关联交易预计的审议程序

　　公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司二○二三年度日常关联交易预计的议案》，现根据交易双方实际执行情况及后续生产安排，需对公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（包括其子公司冶炼公司、富安新材）2023年度预计的电力销售交易事项进行调整。

　　公司第十一届董事会二○二三年第四次会议审议通过了《关于调整公司二○二三年度部分日常关联交易预计的议案》，公司独立董事召开专门会议对本次调整事项进行了事前审查认可，并出具了独立意见。根据《公司章程》等相关规定，该事项在董事会职权范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　二、本次调整2023年度部分日常关联交易预计的情况

　　根据公司与关联方电力销售交易的实际执行情况及后续生产安排，预计全年电力交易的数量及发生额将超出年初预计，故对双方2023年度预计的电力交易事项进行调整。调整情况见下表：

　　单位：万元

　　除对上述电力销售的全年预计交易数量及发生额进行调整外，公司与关联方其他交易产品的预计交易事项均不作调整。

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二三年十月二十七日

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