四川天微电子股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：688511                   证券简称：天微电子

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　根据公司委托研制业务的变化情况，结合财政部《企业会计准则第14号——收入》关于收入确认的相关规定，经公司审慎讨论，认为将委托研制业务，由属于在某一时段内履行的履约义务调整为在某一时点履行的履约义务更符合企业会计准则的规定。采用变更后的会计政策使得会计信息更具可靠性、相关性，更符合当前实际情况及审慎性原则。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:四川天微电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张超        主管会计工作负责人：侯光莉        会计机构负责人：李晓波

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：四川天微电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张超        主管会计工作负责人：侯光莉        会计机构负责人：李晓波

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：四川天微电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张超        主管会计工作负责人：侯光莉        会计机构负责人：李晓波

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:四川天微电子股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张超 主管会计工作负责人：侯光莉 会计机构负责人：李晓波

　　母公司利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：四川天微电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张超 主管会计工作负责人：侯光莉 会计机构负责人：李晓波

　　母公司现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：四川天微电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张超 主管会计工作负责人：侯光莉 会计机构负责人：李晓波

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　四川天微电子股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688511        证券简称：天微电子        公告编号：2023-065

　　四川天微电子股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年10月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2023年10月17日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事审议并表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

　　公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司聘任王涛先生担任证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　四川天微电子股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688511        证券简称：天微电子        公告编号：2023-066

　　四川天微电子股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王涛先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王涛简历详见附件。

　　王涛先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　电话：028-63072200-828

　　传真：028-84208268

　　电子邮箱：twdzdbyx@163.com

　　联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号

　　特此公告。

　　四川天微电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　王涛先生：男，汉族，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年7月至2019年9月，担任民生证券股份有限公司眉山环湖东路证券营业部合规主管；2019年10月至2023年3月，担任四川德恩精工科技股份有限公司证券事务代表；2023年5月至今，担任本公司证券事务专员。

　　截至目前，王涛先生未持有公司股份。王涛先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王涛先生不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

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