欢瑞世纪联合股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：000892                证券简称：欢瑞世纪                公告编号：2023-63

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：股份计算基础已扣除公司回购的股份数10,116,700股。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：睿嘉（东阳）企业管理合伙企业（有限合伙）简称为“睿嘉东阳”，为赵枳程控制的企业。截至本报告披露日，赵枳程先生直接持有本公司无限售条件的流通股4,743,836股，占比0.48%；通过其所控制的欢瑞联合、睿嘉天津、睿嘉东阳间接持有本公司股份188,764,759股，占比19.24%。以上合计193,508,595股，占比19.73%。

　　注2：前10名无限售条件普通股股东中有公司回购专用账户，持股10,116,700股。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　注1：2021年1月，公司与阿里巴巴（北京）软件服务有限公司签订影视项目合同，合同标的为55,800万元，详见本公司于2021年1月29日发布的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-01），该重大合同于2021年4月签订补充协议，合同总金额由55,800万元调整为 59,400万元，截至2023年6月30日，按实际播出集数确认合同总金额为57,890万元。该重大合同于2023年9月签订补充协议，合同总金额由59,400万元调整为53,590万元（当代都市剧的合同权利义务由阿里巴巴[北京]软件服务有限公司转让给优酷信息技术[北京]有限公司）。截至2023年9月30日，按实际播出集数确认合同总金额为53,590万元。截至2023年9月30日，当代都市剧、古装仙侠剧1、古装仙侠剧2已播出。

　　注2：2021年11月，公司与海南爱奇艺信息技术有限公司签订了影视剧合作协议，合同标的为60,000万元，详见本公司于2021年11月11日发布的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-59）。该重大合同后续签订补充协议，合同总金额由60,000万元调整为54,000万元。截至2023年9月30日，剧目A已播出、剧目B在筹备中。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：赵枳程                   主管会计工作负责人：曾剑南                    会计机构负责人：曾剑南

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：赵枳程                 主管会计工作负责人：曾剑南                    会计机构负责人：曾剑南

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000892         证券简称：欢瑞世纪        公告编号：2023-62

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第七次会议。会议通知于2023年10月20日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。

　　（二）本次会议于2023年10月27日11:00在北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层以现场加通讯方式召开。

　　（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事赵枳程、赵卫强、张佩华现场出席会议，董事赵会强、张巍以通讯方式参加会议。

　　（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年第三季度报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第220号]）第五条中 “审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的相关规定要求，公司对董事会审计委员会成员进行调整，赵会强先生不再担任审计委员会委员，选举董事赵卫强先生为审计委员会委员。    （三）审议通过了《关于为欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司提供担保的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　欢瑞影视的经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。本次被担保方未提供反担保，因被担保方为公司全资子公司，本公司对其具有绝对控制权，为其担保的风险处于可控范围内，不存在损害上市公司利益的情形。

　　上述担保事项未构成关联交易，上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定，本公司对欢瑞影视的本次担保属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。

　　具体内容请详见与本公告同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月二十七日

　　附件1：董事候选人简历

　　赵卫强先生，1989年出生，北京外国语大学知识产权法硕士研究生，法学硕士学位。最近五年历任小米通讯技术有限公司公司律师，北京淇瑀信息科技有限公司公司律师，北京乾蓉律师事务所顾问。

　　赵卫强先生与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有本公司股份。不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条关于不得担任董事的规定情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件2：公司章程修订对照表

　　注1：上表中粗斜字体为本次修订内容。

　　注2：除上述条款外，公司章程其他条款未发生变化。

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