晋能控股山西煤业股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：601001             证券简称：晋控煤业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司2023年1-9月份经营指标情况：原煤产量2541.99万吨，商品煤销量2213.67万吨，销售收入109.40亿元，销售成本58.33亿元。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐军华        主管会计工作负责人：尹济民        会计机构负责人：姚东

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐军华        主管会计工作负责人：尹济民        会计机构负责人：姚东

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐军华        主管会计工作负责人：尹济民        会计机构负责人：姚东

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐军华 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

　　母公司利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐军华 主管会计工作负责人：尹济民  会计机构负责人：姚东

　　母公司现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐军华 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：601001     证券简称：晋控煤业    公告编号：临2023-030

　　债券代码：163920     债券简称：20同股01

　　债券代码：185329     债券简称：22晋股01

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第四次会议的通知。会议于2023年10月27日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　该议案15票同意，0票反对，0票弃权

　　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn

　　2、审议通过了《关于公司选举董事长的议案》

　　该议案15票同意，0票反对，0票弃权

　　公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司更换董事的议案》，选举唐军华先生为公司董事。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司提名董事唐军华先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。董事长简历如下：

　　唐军华，男，汉族，1968年5月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师。曾任晋能控股集团副总经理；晋能控股煤业集团党委常委、董事、副总经理（生产），安全生产指挥中心主任；晋能控股煤业集团党委副书记、副董事长、总经理。现任晋能控股集团党委常委、副总经理；晋能控股煤业集团党委常委、党委书记、董事长；晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。

　　3、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

　　该议案15票同意，0票反对，0票弃权

　　公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司更换董事的议案》，选举唐军华先生为公司董事。根据《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》有关规定，公司董事会战略委员会、提名委员会部分委员需作出相应调整。调整后组成人员如下：

　　（1）战略委员会：

　　主任委员：唐军华

　　委????员：朱海月  谷敬煊  曹华天  高贵军

　　（2）提名委员会：

　　主任委员：董宪姝

　　委????员：唐军华  王丽珠

　　特此公告。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十八日

　　证券代码：601001        证券简称：晋控煤业       公告编号：2023-029

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年10月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事14人，出席13人，其中张小强因公未出席会议，不是公司独立董事；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书李菊平出席会议。公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所

　　律师：王凤娇、余丹

　　2、 律师见证结论意见：

　　经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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