证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-082
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
R是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部2022年11月30日发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2023]31号）（以下简称“解释第16号”或“本解释”），规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。公司自2023年1月1日起按照解释第16号规定，对因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计使用权资产的租赁交易），在交易发生时应分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
(二)非经常性损益项目和金额
R适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
R适用 □ 不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 R不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □ 不适用
1.2023年1月6日，公司披露了《关于子公司竞买上海电气集团钢管有限公司60%股权的进展公告》。公司之子公司兴澄特钢与上海电气控股集团有限公司（以下简称“上海电气”）签订协议，拟收购上海电气持有的上海中特泰富钢管有限公司（原上海电气集团钢管有限公司，以下简称“泰富钢管”）60%股权。在本次交易完成以后，泰富钢管将成为公司的子公司。截至本财务报表批准报出之日止，泰富钢管收购已完成股权交割，泰富钢管成为公司子公司。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 R不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 R否
公司第三季度报告未经审计。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2023年10月28日
证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-080
中信泰富特钢集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月21日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2023年10月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
1.审议通过了《2023年第三季度报告》；
公司《2023年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2023年第三季度的经营状况。该议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会全体成员同意。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2.审议了《关于购买董监高责任险的议案》；
公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事、高级管理人员及其他责任人责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。
表决结果：全体董事回避表决该议案，并将本议案提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》进行了修订。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信泰富特钢集团股份有限公司章程修正案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过了《关于修订<公司专门委员会议事规则>的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《专门委员会议事规则》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
6.审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
7.审议通过了《关于暂不召开2023年第五次临时股东大会的议案》；
根据公司总体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议《关于购买董监高责任险的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将上述事项及其他需股东大会审议的事项一并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第五次会议决议；
2.公司第十届董事会审计委员会2023年第四次会议决议。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2023年10月28日
证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-081
中信泰富特钢集团股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月21日以书面、邮件方式发出通知，于2023年10月27日以通讯表决方式召开，会议应到监事5名，实际出席会议监事5名，公司部分高管列席了会议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经到会监事审议表决，通过了如下决议：
1.审议通过了《2023年第三季度报告》；
公司《2023年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2023年第三季度的经营状况。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》。
该议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
2.审议了《关于购买董监高责任险的议案》；
经审议，监事会认为公司购买董监高责任险有利于保障公司董事、监事和高级管理人员及其他责任人权益，促进责任人员履行职责，该事项审议程序合法合规。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。
该议案表决结果：全体监事回避表决该议案，并将本议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第五次会议决议。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
监 事 会
2023年10月28日
证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-083
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、基本情况概述
公司为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人购买责任险。
二、董监高责任险具体方案
1.投保人：中信泰富特钢集团股份有限公司
2.被保险人：公司；公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3.赔偿限额：不超过2,500万美元
4.保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5.保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事、高级管理人员及其他责任人责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1.公司第十届董事会第五次会议决议；
2.公司第十届监事会第五次会议决议。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2023年10月28日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
