证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-044
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
单位：元
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
公司于2023年8月25日召开的董事会五届十一次会议和五届五次监事会会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不低于3,000万元人民币（含）且不超过6,000万元人民币（含）。本次回购股份的价格为不超过人民币9元/股（含），以公司目前总股本743,600,000股为基础，若按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为6,666,666股，约占公司当前总股本的0.8965%；按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为3,333,333股，约占公司当前总股本的0.4483%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
截至2023年9月30日，公司暂未实施股份回购。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东万和新电气股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
法定代表人：YU CONG LOUIE LU 主管会计工作负责人：谢瑜华 会计机构负责人：谢瑜华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：YU CONG LOUIE LU 主管会计工作负责人：谢瑜华 会计机构负责人：谢瑜华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
广东万和新电气股份有限公司
董事会
董事长：YU CONG LOUIE LU
2023年10月28日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-042
广东万和新电气股份有限公司
董事会五届十三次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会五届十三次会议于2023年10月27日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2023年10月17日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《2023年第三季度报告》；
《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-044）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于注销深圳子公司的议案》；
公司全资子公司深圳市和家信息咨询服务有限公司（以下简称“深圳子公司”）在存续期间，由于市场环境的变化并未开展实际经营，根据公司经营管理需要，为整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率，公司董事会决定注销深圳子公司，并授权公司管理层依法办理相关手续。
《广东万和新电气股份有限公司关于注销深圳子公司的公告》（公告编号：2023-045）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
因经营发展需要，公司全资子公司拟向银行申请综合授信额度，其明细如下所示：
全资子公司广东万和热能科技有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币玖仟陆佰万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效。
董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会五届十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2023年10月28日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-043
广东万和新电气股份有限公司
五届六次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）五届六次监事会会议于2023年10月27日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2023年10月17日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄平先生主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《2023年第三季度报告》
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-044）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字确认的五届六次监事会会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司
监事会
2023年10月28日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-045
广东万和新电气股份有限公司
关于注销深圳子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2023年10月27日召开的董事会五届十三次会议审议通过了《关于注销深圳子公司的议案》，同意注销全资子公司深圳市和家信息咨询服务有限公司（以下简称“深圳子公司”），并授权公司管理层依法办理相关手续。
本次注销深圳子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销深圳子公司事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。具体情况公告如下：
一、深圳子公司的基本情况
1、名称：深圳市和家信息咨询服务有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5GWPHCXF
3、法定代表人：卢宇轩
4、注册资本：人民币1,000万元
5、成立日期：2021年7月20日
6、类型：有限责任公司（法人独资）
7、住所：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区侨香路3085号岭南大厦六层6D
8、经营范围：一般经营项目是：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；社会经济咨询服务；商务信息咨询（不含投资类咨询）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；会议及展览服务；国内贸易代理；项目策划与公关服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；网络技术服务；住房租赁；自有房地产经营活动。许可经营项目是：房地产咨询。
9、股权结构：深圳子公司为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权
10、最近一年及一期的主要财务数据：
单位：元
二、本次注销深圳子公司的目的和对上市公司的影响
1、本次注销深圳子公司的目的
深圳子公司在存续期间，由于市场环境的变化并未开展实际经营，根据公司经营管理需要，为整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销深圳子公司。
2、对上市公司的影响
本次注销深圳子公司事项完成后，公司合并报表范围将发生变更，但不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会五届十三会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司
董事会
2023年10月28日
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