株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年第三季度报告|株洲市_新浪财经

　　证券代码：600458 证券简称：时代新材公告编号：临2023-058

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　第九届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议的通知于2023年10月17日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2023年10月27日在公司行政楼203会议室以现场方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　经会议审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2023年第三季度报告

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于设立哈密分公司的议案

　　同意公司在新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县成立株洲时代新材料科技股份有限公司哈密分公司，该分公司成立后将主要负责公司在西北区域的风电叶片及配套零部件业务。该分公司的名称及经营范围以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600458 证券简称：时代新材公告编号：临2023-060

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　2023年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》和《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关要求，现将公司2023年第三季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、收入实现情况

　　单位：万元

　　二、主要原材料的价格变动情况

　　单位：元/吨

　　上述生产经营数据为公司内部统计，仅为投资者了解本公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用并注意投资风险。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600458 证券简称：时代新材

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人彭华文、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）麻帅杰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计