证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-052
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于诉讼、仲裁进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”或“大连圣亚”）于2020年11月26日披露了《关于公司收到民事裁定书的公告》（公告编号：2020-091），江苏省镇江市中级人民法院裁定冻结公司持有的镇江大白鲸海洋世界有限公司（以下简称“镇江大白鲸”）29.02%股权，冻结期限3年，自2020年11月11日起至2023年11月10日止。
2023年10月26日，公司收到江苏省镇江市中级人民法院《财产保全结果及期限告知书》（（2023）苏11执保43号），申请人重庆顺源政信一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）与被申请人大连圣亚财产保全一案，镇江市中级人民法院根据申请人提出的财产保全申请和民事裁定书，继续冻结公司持有的镇江大白鲸29.02%的股权，冻结期限为3年，自2023年10月24日起至2026年10月23日止。
本案件尚未裁决，对公司本期利润或期后利润等实际影响将以最终裁决及年度审计结果为准。公司将根据案件进展情况，按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2023年10月27日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-047
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第八届二十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十一次董事会会议于2023年10月20日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2023年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《公司2023年第三季度报告》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2. 审议通过《关于聘任闫辉先生为公司副总经理的议案》
经与会董事审议，同意聘任闫辉先生为公司副总经理（简历详见附件）。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3. 审议通过《关于续聘公司2023年度年审会计师事务所的议案》
公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，经邀请招标，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于续聘公司2023年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2023-049）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4. 审议通过《关于子公司为子公司提供担保的议案》
鉴于哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司向交通银行申请的综合授信额度即将到期，为满足资金需求，保障持续、健康发展，其拟继续向金融机构申请综合授信，额度为人民币3,000万元，哈尔滨圣亚极地公园有限公司为此笔综合授信提供抵押担保，担保债权数额为人民币3,000万元。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-050）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5. 审议通过《关于高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
为加强和规范公司高级管理人员薪酬管理，充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营管理效益，拟对高级管理人员薪酬标准进行调整，并明确总经理奖励基金关于高级管理人员的奖励经公司董事会批准后发放。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
关联董事褚小斌、叶文皓回避表决。
6. 审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2023年10月27日
闫辉先生，1985年4月出生，中国国籍，哈尔滨商业大学学士学位，注册会计师。2011年11月入职哈尔滨圣亚极地公园有限公司，历任财务部经理、表演部经理、景区部经理、副总经理，现任哈尔滨圣亚极地公园有限公司董事会董事、总经理。
截至本公告披露日，闫辉先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚及证券交易所处分，未发现其存在不得被提名为高级管理人员的情形。
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨子平、主管会计工作负责人褚小斌及会计机构负责人（会计主管人员）许诗浩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：杨子平 主管会计工作负责人：褚小斌 会计机构负责人：许诗浩
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：杨子平 主管会计工作负责人：褚小斌 会计机构负责人：许诗浩
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：杨子平 主管会计工作负责人：褚小斌 会计机构负责人：许诗浩
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司?
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：杨子平 主管会计工作负责人：褚小斌 会计机构负责人：许诗浩
母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：杨子平 主管会计工作负责人：褚小斌 会计机构负责人：许诗浩
母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：杨子平 主管会计工作负责人：褚小斌 会计机构负责人：许诗浩
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-048
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第八届十一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十一次监事会会议于2023年10月20日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2023年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事长吕世民先生召集并主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《公司2023年第三季度报告》
监事会认为，公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
2023年10月27日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-049
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于续聘公司
2023年度年审会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）
（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
（4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
（5）首席合伙人：李金才
（6）2022年末合伙人47人，注册会计师256人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师125人。
（7）2022年度经审计的收入总额33,448.40万元，审计业务收入27,222.31万元，证券业务收入13,939.46万元。
（8）2022年度上市公司审计客户28家，年报审计收费含税总额3,440.00万元，主要行业涉及制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。2022年公司同行业上市公司审计客户0家。
2.投资者保护能力
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额6,000万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
20名从业人员近三年（2020年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施13次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
（二）项目信息
1. 项目质量复核人信息
杨铭姝，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计和复核，2018年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司和挂牌公司年报审计项目。
2. 拟签字人员信息
拟签字注册会计师1：俞德昌
俞德昌先生，立信中联会计师事务所合伙人兼杭州分所所长，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师，高级会计师。具有二十多年会计师事务所执业经历，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师2：陈凌燕
陈凌燕女士，立信中联会计师事务所杭州分所部门经理，中国注册会计师，高级会计师。具有十余年会计师事务所执业经历，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
3.诚信记录
项目质量复核人近三年（2020年至今）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、行政监管措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
拟签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
4.独立性
本次拟聘任的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
5.审计收费
2023年度审计费用为人民币93万元，系根据邀请招标结果确定，与2022年度审计费用相比减少2万元。其中，内控审计（含子公司）费用为人民币25万元，财务审计（含子公司）费用为人民币68万元（含年审、关联方资金占用等）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第八届董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定履行了审议选聘文件、监督选聘过程的职责，召开会议审议通过了《关于续聘公司2023年度年审会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过了解和审查，认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供年审财务审计和内部控制审计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。
公司董事会审计委员会同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1.独立董事的事前认可意见
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作的要求，我们同意公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙)为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2.独立董事的独立意见
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作的要求，我们同意公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙)为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第八届二十一次董事会会议审议通过了《关于续聘公司2023年度年审会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）生效日期
本次续聘2023年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2023年10月27日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-051
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月13日 14点30分
召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月12日
至2023年11月13日
投票时间为：2023年11月12日15:00至2023年11月13日15:00止
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1和议案2已经公司第八届二十一次董事会审议通过，具体内容详见公司2023年10月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的相关文件。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
本次持有人大会网络投票起止时间为2023年11月12日15:00至2023年11月13日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记方式：本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证；法人股股东持企业营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或邮件方式登记。
（二） 登记时间：2023年11月09日 上午9:00-11:30 下午13:30-16:30
2023年11月10日 上午9:00-11:30 下午13:30-16:30
（三） 登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提供文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号
邮政编码：116023
联系电话：0411-84685225
电子信箱：dshbgs@sunasia.com
（二）会议费用：参会股东会费自理。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2023年10月27日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大连圣亚旅游控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-050
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于子公司为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司（以下简称“圣亚旅游”），为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，非公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币3,000万元，已实际为其提供担保余额人民币16,334.43万元（含本次担保）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
鉴于圣亚旅游向交通银行申请的综合授信额度即将到期，为满足资金需求，保障持续、健康发展，圣亚旅游拟继续向金融机构申请综合授信，额度为人民币3,000万元，哈尔滨圣亚极地公园有限公司（以下简称“圣亚极地”）为圣亚旅游此笔综合授信提供抵押担保，担保债权数额为人民币3,000万元，本次担保无反担保。圣亚旅游其他股东哈尔滨优盛美地投资有限公司、粤丰（深圳）实业有限公司为圣亚旅游此笔综合授信提供连带责任担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
本次担保事项经公司第八届二十一次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、担保人及被担保人基本情况
（一）担保人基本情况
圣亚极地成立于2004年4月，统一社会信用代码为91230109756334350M，注册资本为10,000.00万元人民币，法定代表人为闫辉，注册地址为哈尔滨市松北区太阳大道3号，经营范围为极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；动物表演；野生动物饲养服务；国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育；一般保护水生、陆生野生动物人工繁育；水生、陆生野生动物及其制品经营利用；海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；信息技术服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；动物饲料销售；摄影摄像服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租赁；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；营业性演出；文艺创作。
截至2022年12月31日，圣亚极地经审计总资产14,770.22万元，负债总额616.44万元，资产负债率为4.17%，净资产14,153.78万元；营业总收入1,763.16万元，净利润-435.03万元。
截至2023年9月30日，圣亚极地未经审计总资产15,928.44万元，负债总额537.17万元，资产负债率为3.37%，净资产15,391.27万元；营业总收入4,500.30万元，净利润1,237.49万元。
公司持有圣亚极地100%的股权，圣亚极地系公司全资子公司（一级）。
（二）被担保人基本情况
圣亚旅游成立于2012年6月，统一社会信用代码为91230109591949815B，注册资本为10,450.00万元人民币，法定代表人为田力，注册地址为哈尔滨市松北区太阳大道277号，经营范围为旅游业务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；动物表演；野生动物饲养服务；国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育；一般保护水生、陆生野生动物人工繁育；水生、陆生野生动物及其制品经营利用；海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；信息技术服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；动物饲料销售；摄影摄像服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租赁；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；营业性演出；文艺创作。
截至2022年12月31日，圣亚旅游经审计总资产40,765.43万元，负债总额31,673.50万元，资产负债率为77.70%，净资产9,091.93万元；营业总收入4,218.58万元，净利润-1,317.75万元。
截至2023年9月30日，圣亚旅游未经审计总资产45,417.63万元，负债总额31,399.58万元，资产负债率为69.14%，净资产14,018.05万元；营业总收入11,782.92万元，净利润4,926.12万元。
公司间接持有圣亚旅游40.69%的股权，圣亚旅游系公司控股子公司（二级）。
股权穿透图
三、担保的必要性和合理性
本次子公司为子公司提供担保，有利于满足子公司资金需求，被担保对象为公司所属正常、持续经营的控股子公司，控股子公司其他股东提供连带责任担保，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会意见
本次担保事项经公司2023年10月26日召开的第八届二十一次董事会会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为31,434.89万元人民币，公司对控股子公司提供的担保余额为31,434.89万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的168.19%，逾期担保累计金额为0万元。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2023年10月27日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
