沈阳富创精密设备股份有限公司 2023年第三季度报告|监事会_新浪财经

　　证券代码：688409 证券简称：富创精密公告编号：2023-055

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年10月24日以电子邮件发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司半数以上监事推举刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

　　公司监事会全体监事一致同意选举刘明先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-054）。

　　（二）审议通过了《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为，公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司2023年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，未发现参与公司《2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司《2023年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为，公司本次计划使用不超过人民币135,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，议案内容和相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-053）。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688409 证券简称：富创精密

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:沈阳富创精密设备股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑广文主管会计工作负责人：杨爽会计机构负责人：栾玉峰

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：沈阳富创精密设备股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：郑广文主管会计工作负责人：杨爽会计机构负责人：栾玉峰

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：沈阳富创精密设备股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑广文主管会计工作负责人：杨爽会计机构负责人：栾玉峰

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用 □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　2022 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，公司按照相关规定自2023年1月1日起施行，并在2023年1季报及3季报中披露相关影响情况。

　　合并资产负债表

　　单位:元币种:人民币

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688409 证券简称：富创精密公告编号：2023-053

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日分别召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币135,000万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

　　公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确同意的核查意见。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,226.3334万股，每股发行价格69.99元，本次募集资金总额为人民币365,791.07万元，扣除各项发行费用人民币26,309.95万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币339,481.12万元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月28日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA15937号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

　　具体内容详见公司于2022年9月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《富创精密首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　公司于2023年4月26日分别召开第一届董事会二十次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》，同意公司使用超募资金人民币24,720.55万元对募投项目“集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地”追加投资，本次调整后，该项目的拟投入募集资金金额由人民币100,000.00万元增加至人民币124,720.55万元。具体内容详见《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-024）。

　　因募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的回报。

　　（二）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）投资额度及期限

　　公司计划使用最高不超过人民币135,000万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金额度可以循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　在额度范围和投资期限内，公司授权公司管理层行使此次现金管理投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体操作事项由公司财务管理部门负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（六）现金管理收益的分配

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理，可增加公司投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《沈阳富创精密设备股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

　　六、审议程序

　　公司于2023年10月27日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币135,000万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司本次拟使用不超过人民币135,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合公司和股东利益最大化原则。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《沈阳富创精密设备股份有限公司募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司发展利益的需要。

　　综上，独立董事一致同意公司使用不超过人民币135,000万元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　（一）《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

　　（二）《中信证券股份有限公司关于沈阳富创精密设备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688409 证券简称：富创精密公告编号：2023-054

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年10月23日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　公司于2023年10月27日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　(一) 董事换届选举情况

　　2023年10月24日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举郑广文先生、李赪先生、齐雷先生、倪世文先生、宋洋先生、梁倩倩女士为公司第二届董事会非独立董事，选举朱煜先生、傅穹先生、何燎原先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年；其中，朱煜先生至2026年10月10日将连续担任公司独立董事满6年，公司届时根据相关制度规定，在上述期限前选举新任独立董事。

　　公司第二届董事会董事简历详见公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳富创精密设备股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

　　(二) 董事长选举情况

　　2023年10月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举郑广文先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　(三) 董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

　　2023年10月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员。

　　第二届董事会各专门委员会委员及主任委员情况如下：

　　1、选举郑广文先生、朱煜先生、倪世文先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中郑广文先生为战略委员会委员主任委员；

　　2、选举何燎原先生、傅穹先生、李赪先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中何燎原为审计委员会主任委员；

　　3、选举朱煜先生、傅穹先生、齐雷先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中朱煜为提名委员会主任委员；

　　4、选举傅穹先生、何燎原先生、宋洋先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中傅穹为薪酬与考核委员会主任委员。

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员何燎原先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、监事会换届选举情况

　　(一) 监事换届选举情况

　　2023年10月24日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举刘明先生、刘臻先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年10月23日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事蔡润一先生，共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第二届监事会监事的简历详见公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳富创精密设备股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

　　(二) 监事会主席选举情况

　　2023年10月27日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举刘明先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2023年10月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任郑广文先生为公司总经理，倪世文先生、宋洋先生、宋岩松先生、陈悉遥女士为公司副总经理，梁倩倩女士为公司董事会秘书，杨爽女士为公司财务总监，上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。聘任杨爽女士为公司财务总监事项已经董事会审计委员会审查通过。

　　公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了核查，发表了明确同意的意见。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书梁倩倩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定。

　　公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　上述高级管理人员的简历详见附件。

　　四、董事会秘书联系方式

　　办公地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号

　　联系电话：024-31692129

　　电子信箱：zhengquanbu@syamt.com

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　一、郑广文先生

　　郑广文先生，男，1966年出生，无境外永久居住权，毕业于吉林工业大学（现吉林大学）技术经济专业，本科学历。2008年1月至今，郑广文先后任沈阳先进董事、总经理、执行董事等职务；2006年5月至今，任芯源微董事；2009年11月至2023年10月，任沈阳富创精密设备有限公司（以下简称“富创有限”）、沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”）董事长、总经理。

　　截至本公告披露日，郑广文先生直接持有公司股份10,000,000股，持股比例为4.78%，并通过宁波芯富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波芯富”）、宁波芯芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波芯芯”）、宁波良芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波良芯”）间接持有公司股份。郑广文先生系本公司实控人，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　二、倪世文先生

　　倪世文先生，男，1980年出生，无境外永久居住权，毕业于湖南省浏阳高级技工学校，钳工专业。1998年4月至2001年12月，任鸿准精密模具（昆山）有限公司制造工程师；2001年12月至2010年9月，任富士迈半导体精密工业（上海）有限公司生产经理；2010年9月至2014年7月，任昆山茂琦精密模具有限公司生产副总经理；2014年8月至2020年10月，任富创有限副总经理；2020年10月至2023年10月，任富创精密董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，倪世文先生通过宁波芯富间接持有公司股份。倪世文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　三、宋岩松先生

　　宋岩松先生，男，1965年出生，无境外永久居住权，毕业于清华大学电气工程专业，硕士研究生学历。1988年7月至2003年12月，历任沈阳变压器厂研究员、科长、副总工程师；2003年12月至2018年12月，历任特变电工沈阳变压器集团有限公司专家、副总工程师；2019年1月至2023年10月，任富创精密副总经理。

　　截至本公告披露日，宋岩松先生通过宁波芯富间接持有公司股份。宋岩松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　四、陈悉遥女士

　　陈悉遥女士，女，1982年出生，无境外永久居住权，毕业于白求恩医科大学临床医学专业，本科学历。2012年6月至2017年4月，任鞍山天广美诚汽车销售服务有限公司总经理；2017年4月至2020年10月，任富创有限计划管控中心部长、制造中心总监；2020年10月至2023年10月，任富创精密副总经理。

　　截至本公告披露日，陈悉遥女士通过宁波芯富间接持有公司股份。陈悉遥女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　五、宋洋先生

　　宋洋先生，男，1984年出生，无境外永久居住权，毕业于沈阳航空航天大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2008年7月至今，历任富创有限/富创精密产品工程总监、市场部部长、技术部部长、制造部部长、副总经理。

　　截至本公告披露日，宋洋先生通过宁波芯富间接持有公司股份。宋洋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　六、梁倩倩女士

　　梁倩倩女士，女，1990年出生，无境外永久居住权，毕业于东北财经大学新闻学专业，本科学历。2013年10月至2016年11月，任沈阳天广和美汽车销售服务有限公司会计；2016年11月至2020年10月，任富创有限资本部副部长；2020年10月至今，任富创精密证券部部长；2022年3月至今，任沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会主席。

　　截至本公告披露日，梁倩倩女士通过宁波良芯间接持有公司股份。梁倩倩女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　七、杨爽女士

　　杨爽女士，女，1977年出生，无境外永久居住权，毕业于辽宁大学经济法学专业，本科学历。1998年5月至2016年2月，历任乐金电子（沈阳）有限公司财务部会计、经营诊断部次长；2016年9月至2020年1月，任华润置地（沈阳）物业服务有限公司财务副总监；2020年2月至2023年10月，任富创精密财务中心总监。

　　截至本公告披露日，杨爽女士通过宁波芯富间接持有公司股份。杨爽女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。