证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-055
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知和材料已于2023年10月24日以书面方式发出，会议于2023年10月27日下午3:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》。
2023年10月1日至10月27日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的80%的情形，触发“好客转债”转股价格的向下修正条款。
公司董事会决定本次不向下修正“好客转债”转股价格，同时在未来一个月内（即2023年10月30日至2023年11月29日），如再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年11月30日重新起算，若再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“好客转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见2023年10月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于不向下修正“好客转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-056）。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
具体内容详见2023年10月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司2023年第三季度报告》。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2023年10月28日
报备文件：
1、公司第五届董事会第五次会议决议
证券代码：603898 证券简称：好莱客
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数为11,115,580股，占公司总股本的比例为3.57%。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
因湖北千川门窗有限公司（简称“湖北千川”）业绩承诺方回购公司所持湖北千川51%股权，湖北千川自2022 年7月1日起不再纳入公司合并报表范围，导致公司2023 年前三季度合并报表经营数据同比口径存在差异。剔除湖北千川2022 年上半年并表损益及回购事项损益的影响，好莱客2023年前三季度营业收入同比减少9.09%，归属于上市公司股东的净利润同比减少3.89%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少21.55%。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：宋华军 会计机构负责人：汪淑英
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：宋华军 会计机构负责人：汪淑英
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：宋华军 会计机构负责人：汪淑英
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-057
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于2023年前三季度主要经营情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号 行业信息披露：第十五号——家具制造》的要求，现将公司2023年前三季度主要经营情况披露如下：
一、经营情况
（一）公司合并报表2023年前三季度的经营情况
1、主营业务分产品情况
2、主营业务分渠道情况
（二）好莱客2023年前三季度的经营情况
因湖北千川门窗有限公司（以下简称“湖北千川”）业绩承诺方回购公司所持湖北千川51%股权，湖北千川自2022年7月1日起不再纳入公司合并报表范围，导致公司合并报表经营数据同比口径存在差异，好莱客自身的经营情况如下：
1、 主营业务分产品情况
2、主营业务分渠道情况
二、门店变动情况
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2023年10月28日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-056
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司关于
不向下修正“好客转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2023年10月1日至2023年10月27日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的80%的情形，触发“好客转债”转股价格向下修正条款。
● 经公司第五届董事会第五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“好客转债”转股价格，同时在未来一个月内（即2023年10月30日至2023年11月29日），如再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年11月30日重新起算，若再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“好客转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转债公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133号文核准，公司于2019年8月1日公开发行可转换公司债券630万张，每张面值100元，发行总额6.30亿元，期限6年。债券利率分别为第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%，可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]181号同意，公司发行的6.30亿元可转换公司债券于2019年8月23日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“好客转债”，债券代码为“113542”。“好客转债”转股起止日为2020年2月12日至2025年7月31日，最新转股价格为15.39元/股。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于转股价的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
2023年10月1日至10月27日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的80%的情形，触发“好客转债”转股价格的向下修正条款。
公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于2023年10月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》。
公司董事会决定本次不向下修正“好客转债”转股价格，同时在未来一个月内（即2023年10月30日至2023年11月29日），如再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年11月30日重新起算，若再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“好客转债”的转股价格向下修正权利。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会
2023年10月28日
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