宁波喜悦智行科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

宁波喜悦智行科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
2023年10月28日 05:16 证券时报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波喜悦智行(10.380, 0.03, 0.29%)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2023年10月27日下午14时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2023年10月17日以电子邮件方式发出,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  一、董事会会议审议情况

  会议以投票表决方式一致通过以下议案:

  1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

  结合2023年第三季度经营情况,公司编制了《2023年第三季度报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于调整公司第三届审计委员会委员的议案》

  根据《上市公司独立董事管理办法》(2023年),审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构,充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用,公司董事长、总经理罗志强先生不再担任审计委员会委员,董事会同意董事罗建校先生担任审计委员会委员,其余成员不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司第三届审计委员会委员的公告》。

  表决情况:5票赞成,0票弃权,0票反对。

  二、备查文件

  第三届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  宁波喜悦智行科技股份有限公司

  董事会

  2023年10月27日

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宁波喜悦

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