深圳市中装建设集团股份有限公司关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、截至2023年10月27日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发“中装转2”（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。

　　2、公司于2023年10月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“中装转2”的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2023年10月28日至2024年1月27日）内如再次触发“中装转2”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年1月28日开始重新起算，若再次触发“中装转2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中装转2”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　1、可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]666号”文核准，公司于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”），每张面值100元，发行总额116,000.00万元。

　　2、可转债上市情况

　　经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。

　　3、转股期

　　根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起至债券到期日2027年4月15日止，可转换为本公司股份。

　　二、可转换公司债券转股价格调整情况

　　根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起可转换为本公司股份，初始转股价格为6.33元/股。

　　经公司2020年度股东大会审议通过，公司实施了2020年年度权益分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），除权除息日为2021年6月17日。根据募集说明书及中国证监会会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.33元/股调整为人民币6.28元/股，调整后的转股价格于2021年6月17日生效。具体情况详见公司于2021年6月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-073）。

　　2021年1月11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2019年部分限制性股票的议案》《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟对上述原因涉及的尚未解锁的122,500股与6,828,400 股限制性股票予以回购注销处理。根据募集说明书及中国证监会会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.28元/股调整为人民币6.31元/股，调整后的转股价格于2022年4月28日生效。具体情况详见公司于2022年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-043）与《关于2020年限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。

　　根据2021年年度股东大会决议，公司实施2021年年度利润分配方案：公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0. 20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及募集说明书相关条款，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.31元/股调整为人民币6.29元/股，调整后的转股价格于2022年7月21日生效。具体情况详见公司于2022年7月14日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-064）。

　　公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、2022年第四次临时股东大会、2022年第一次债券持有人会议，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.29元/股调整为人民币5.14元/股，调整后的转股价格于2022年12月30日生效。具体情况详见公司于2022年12月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-121）。

　　三、修正条款

　　1、修正条款及修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“中装转2”的转股价格（5.14元/股），则“中装转2”转股价格无需调整。

　　2、转股价格向下修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　四、关于不向下修正“中装转2”转股价格的具体内容

　　截至2023年10月27日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发“中装转2”（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“中装转2”的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2023年10月28日至2024年1月27日）内如再次触发“中装转2”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年1月28日开始重新起算，若再次触发“中装转2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中装转2”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2023-086

　　债券代码：127033 债券简称：中装转2

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于重大工程中标的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到深圳市安居微棠住房租赁投资控股有限公司的《中标通知书》。通知确认：公司为“2023年度第二批(宝安区石岩、福永街道等) 改造提升项目施工总承包(批量招标)”第二部分暨“宝安（福永街道福围、兴围、怀德社区等）项目”的中标单位。

　　一、 中标基本情况

　　1、项目名称：2023年度第二批(宝安区石岩、福永街道等) 改造提升项目施工总承包(批量招标)

　　2、中标人名称：深圳市中装建设集团股份有限公司

　　3、工程中标金额：20,927.00万元

　　4、中标内容：宝安（福永街道福围、兴围、怀德社区等）项目，项目总建筑面积约11.5万m2。

　　（1）公寓改造提升工程：包含加固工程、拆除新建工程、外立面工程、门窗工程、精装修工程、强电工程、给排水工程、消防工程、弱电工程等（招标人直接分包项目除外），及实施该工程所必须的质量、安全、文明施工等管理措施。

　　（2）公区改造提升工程：包含加固工程、拆除新建工程、外立面工程、门窗工程、精装修工程、强电工程、给排水工程、消防工程、弱电工程等（招标人直接分包项目除外），及实施该工程所必须的质量、安全、文明施工等管理措施。

　　（3）管理用房改造提升工程：包含加固工程、拆除新建工程、外立面工程、门窗工程、精装修工程、强电工程、给排水工程、消防工程、弱电工程等（招标人直接分包项目除外），及实施该工程所必须的质量、安全、文明施工等管理措施。

　　二、交易对方情况介绍

　　1、企业名称：深圳市安居微棠住房租赁投资控股有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300MA5HN7Y29H

　　3、法定代表人：周柏新

　　4、注册资本: 200000.0000万人民币

　　5、企业地址：深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心A塔4808

　　6、经营范围：一般经营项目是：住房租赁；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；会议及展览服务；家具销售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；服装服饰零售；体育用品及器材零售；电子产品销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；酒店管理；规划设计管理；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；外卖递送服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，许可经营项目是:物业管理；建筑劳务分包；建设工程设计；出版物零售；餐饮服务；食品销售(仅销售预包装食品)；互联网信息服务；基础电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　深圳市安居微棠住房租赁投资控股有限公司与公司不存在关联关系。

　　三、中标项目对公司业绩影响

　　公司正在与招标人深圳市安居微棠住房租赁投资控股有限公司洽谈签订上述项目合同事宜。该项目的中标预计将对公司未来经营业绩产生积极的影响，但不影响公司业务、经营的独立性。

　　四、风险提示

　　1、公司目前尚未与招标人签订书面合同，合同条款尚存在一定不确定性，具体内容以与招标人签订的正式合同为准。

　　2、上述项目建设实施可能受极端天气或其他自然灾害影响，造成不能依约达成带来不能及时验收的风险。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　《中标通知书》。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2023-084

　　债券代码：127033 债券简称：中装转2

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2023年10月27日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

　　截至2023年10月27日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发“中装转2”（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“中装转2”的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2023年10月28日至2024年1月27日）内如再次触发“中装转2”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年1月28日开始重新起算，若再次触发“中装转2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中装转2”的转股价格向下修正权利。

　　《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

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