广州华立科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议的会议通知于2023年10月24日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2023年10月27日上午以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

　　（一）关于公司《2023年第三季度报告》的议案

　　经审议，公司董事会认为：公司《2023年第三季度报告》所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）关于修订公司部分制度的议案

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计制度》两项治理制度进行了修订。

　　公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

　　2.01修订《董事会审计委员会实施细则》

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.02修订《内部审计制度》

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

　　三、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

　　（二）公司第三届董事会审计委员会2023年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广州华立科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-046

　　广州华立科技股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议的会议通知于2023年10月24日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2023年10月27日上午以现场方式召开。会议由公司监事会主席杜燕珊女士主持。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

　　（一）关于公司《2023年第三季度报告》的议案

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）公司第三届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广州华立科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月27日

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