上海新黄浦实业集团股份有限公司2023第三季度报告|上海市_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人赵峥嵘、主管会计工作负责人苏刚及会计机构负责人（会计主管人员）张景明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用□不适用

　　截至2023年9月30日房地产相关情况

　　(一) 房地产销售情况

　　截至2023年9月30日，公司房地产销售情况可参见下表：

　　单位：万元币种：人民币

　　（二）房地产出租情况

　　截至2023年9月30日，公司房地产出租情况可参见下表：

　　单位：万元币种：人民币

　　公司未采用公允价值计量模式的投资性房地产，故没有要披露的租金收入占房地产公允价值比。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海新黄浦实业集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵峥嵘主管会计工作负责人：苏刚会计机构负责人：张景明

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：上海新黄浦实业集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：赵峥嵘主管会计工作负责人：苏刚会计机构负责人：张景明

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：上海新黄浦实业集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵峥嵘主管会计工作负责人：苏刚会计机构负责人：张景明

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用√不适用

　　特此公告。

　　董事会

　　2023年10月16日

　　证券代码：600638 证券简称：新黄浦编号：临2023-024

　　上海新黄浦实业集团股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第九届董事会2023年第四次临时会议的通知和资料，于2023年10月13日以电子邮件方式送达公司全体董事。2023年10月16日，会议以现场表决的方式在上海召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事审议通过了如下议案：

　　（一）、公司2023年第三季度报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

　　（二）、关于聘任公司总经理的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任苏刚先生为公司总经理。

　　公司原总经理杨司贵先生因个人原因辞去公司总经理职务，公司董事会对杨司贵先生在担任公司总经理期间，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　（三）、关于聘任公司副总经理的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任马尚彬先生为公司副总经理。

　　（四）、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　经公司董事长提名，拟聘任朱丽莉女士为公司证券事务代表。

　　公司原证券事务代表蒋舟铭女士不再担任证券事务代表。

　　附简历：

　　1、苏刚，男，1970年生，博士研究生，中共党员，高级会计师。曾任中国经济开发信托投资公司财务经理，北京山海天物资贸易有限公司财务总监，民生证券股份有限公司董事、财务总监、总裁，民生期货有限公司董事长，曾被聘为中国证券业协会财务会计与风险控制委员会委员，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司副总经理兼财务总监。

　　2、马尚彬，男，1977年生，本科，中共党员。曾任青岛海悦置业有限公司土建工程师、工程部副经理，青岛信莱置业有限公司工程部副经理，青岛世纪广场投资有限公司工程部经理、项目经理，卓越集团青岛公司卓越世纪中心项目总经理、青岛公司工程总监、杭州湾事业部总经理，力高集团烟台公司总经理，青岛和达集团置晟公司总经理，现任花样年集团天津公司、江苏公司总经理。

　　3、朱丽莉，女，1985年生，本科，已取得中级经济师、统计师，期货从业资格证、证券从业资格证。2008年至今任职于上海新黄浦实业集团股份有限公司董监事会办公室。

　　特此公告。

　　上海新黄浦实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月17日

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