![]() |
![]() |
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2023年9月27日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:
1、审议通过了《关于全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司技改搬迁项目的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司董事会同意公司全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司(以下简称“江铜民爆”)投资16,188.47万元(其中固定资产投资13,504.34万元,流动资金2,684.13万元),对江铜民爆现场混装乳化炸药生产系统实施搬迁改造。具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司技改搬迁项目的公告》(公告编号:2023临042号)。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日
证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2023临042号
江西国泰集团股份有限公司关于
全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司
技改搬迁项目的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资标的名称:江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司(以下简称“江铜民爆”)德兴铜矿炸药厂44000吨/年混装乳化生产系统搬迁项目(以下简称“技改搬迁项目”)。
● 投资金额:江铜民爆以自有资金投资16,188.47万元对其现场混装乳化炸药生产系统实施搬迁改造,其中固定资产投资13,504.34万元,流动资金为2,684.13万元。
● 本次投资事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组情形。
一、本次项目投资情况概述
公司全资子公司江铜民爆德兴生产点(原德兴铜矿炸药厂)现场混装炸药地面制备站始建于1993年,由于年代久远,现有厂房大部分陈旧失修,混装车及公用工程历年时有增补、修建的情况;由于行业技术发展及市场环境变化,江铜民爆现有车上制乳的生产方式已不再适合公司高质量、多品种的炸药需求。为彻底解决现有生产条件不足的现状,江铜民爆拟选用目前国内成熟、先进的现场混装乳胶基质生产技术及设备,对现场混装乳化炸药生产系统实施搬迁改造。
江铜民爆拟选址在德兴铜矿矿区内现有地面站东南方向3公里处进行混装乳化炸药生产系统搬迁建设,新建44000吨/年混装胶状乳化炸药生产系统。根据北京北方天亚工程设计有限公司2023年8月出具的《江西铜业民爆矿服有限公司德兴铜矿炸药厂44000吨/年混装乳化生产系统整体搬迁项目可行性研究报告》(调整稿)(4.2.0793/23-GTDXRDK-1),技改搬迁项目拟新增建筑面积5,311.44㎡,新增工艺设备55台,新增固定资产投资13,504.34万元。
本次项目投资已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,且项目投资额度在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会批准。本次项目投资行为不属于关联交易,也不构成重大资产重组。
二、项目投资主体基本情况
企业名称:江西铜业民爆矿服有限公司
成立日期:2015年2月3日
注册资本:4,100万元人民币
法定代表人:刘志强
注册地址:江西省德兴市德兴高新技术产业园区泗洲工业小区
经营范围:民爆器材科研、生产、销售和爆破服务(《民用爆炸物品生产许可证》有效期至2024年02月06日止)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据:江铜民爆最近一年又一期的财务数据如下:
单位:人民币 万元
三、项目基本情况
1.项目名称:德兴铜矿炸药厂44000吨/年混装乳化生产系统搬迁项目
2.项目建设单位:江西铜业民爆矿服有限公司
3.项目建设地点:江西省德兴市
4.项目内容:新增建筑面积5,311.44㎡,新增工艺设备55台(套)
5.项目总投资:16,188.47万元,其中固定资产投资13,504.34万元,流动资金2,684.13万元。固定资产投资估算投资构成如下:
6.项目建设周期:2年
7.项目资金来源:企业自筹
8、项目投资的必要性分析
近年来,工业和信息化部相继颁布《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标(2018年版)》(工信厅安全[2018]94号)、《关于推进民爆行业高质量发展的意见》(工信部安全[2018]237号)和《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》等相关文件,指出民爆行业安全生产基础还不牢固,在技术装备本质安全水平,风险防控和隐患排查治理、安全生产监测预警、安全监管、安全生产标准化等方面还存在短板,危险岗位操作人员仍有减少空间,距离“从根本上消除事故隐患”的要求还有差距。
江铜民爆现场混装炸药生产系统现有厂房及主要设备建成于1993年,由于年代久远混装车及公用工程历年时有增补、修建的情况,由于行业技术发展及市场环境变化,江铜民爆现有车上制乳的生产方式已不再适合公司高质量、多品种的炸药需求。为彻底解决现有生产条件不足的现状,拟选用目前国内成熟、先进的现场混装乳胶基质生产技术及设备,对现场混装乳化炸药生产系统实施搬迁改造。
技改搬迁项目在建设期间因国家行业政策、土地征用、建设内容等投资条件发生重大变化,导致项目总投资由原计划9,283.92万元(其中固定资产投资为6,365.15万元,流动资金为2,918.77万元)调整为16,188.47万元(其中固定资产投资为13,504.34万元,流动资金为2,684.13万元),并由北京北方天亚工程设计有限公司于2023年8月出具《江西铜业民爆矿服有限公司德兴铜矿炸药厂44000吨/年混装乳化生产系统整体搬迁项目可行性研究报告》(调整稿)(4.2.0793/23-GTDXRDK-1)。
9、经营效益预测
技改搬迁项目预计年均营业收入24,200万元,年均营业税及附加118.35万元,年均总成本20,706.38万元,年均利润总额3,375.28万元,年均所得税843.82万元,年均税后利润2,531.46万元,投资财务内部收益率25.68%(税后),投资回收期4.62年(税后),总投资收益率24.99%。
四、项目投资对上市公司的影响
本次拟建设的江铜民爆德兴生产点(原德兴铜矿炸药厂)44000吨/年混装乳化炸药生产系统搬迁项目,符合民用爆炸物品行业技术发展方向及目标,符合“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划,对公司发展具有积极意义和推动作用。
技改搬迁项目选用目前国内成熟、先进的现场混装乳胶基质生产技术及设备,采用大产能、安全性高的敞开式搅拌静态乳化系统,采用全线连续化自动化生产、全线产能自动智能匹配、全线无固定作业人员的控制技术,配备先进的信息化系统及装备,具有故障自诊断等先进功能,产品质量优良、稳定。
项目建成后,具有技术水平先进、操作定员少、自动化程度高等优点,生产的现场混装乳化炸药爆炸性能优良,适用于多种爆破作业。项目的建设有利于提高公司工艺装备水平和生产的本质安全性,保持在行业的优势地位和竞争实力,满足地区经济发展的要求,消除安全隐患,具有良好的社会和经济效益。
五、项目投资存在的风险及应对措施
技改搬迁项目的建设符合国家民用爆炸物品行业相关政策,对区域内行业发展具有示范作用。公司做了充分的调研和分析,但仍然存在政策、市场、环保、工程建设过程中安全、质量、进度等不确定性风险。公司将加强项目管理,建立安全施工管理制度,加大施工过程监管力度,部门责任落实到位,及时解决工程建设过程中可能出现的问题,做好相关应急措施,把施工过程中安全、质量、进度等风险降到最低限度。
六、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)