证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-041
西安环球印务股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2023年9月19日9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年9月13日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中以通讯表决方式出席会议的董事四人，分别为董事蔡红军、独立董事蔡弘、蒲丽丽、相征）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长雷永泉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于为控股子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
为满足业务发展需要，公司控股子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司（以下简称“领凯科技”）及其控股子公司拟向供应商申请赊销额度预计不超过人民币1.12亿元，由公司提供担保，期限为担保合同签署之日起1年。公司本次为领凯科技及其控股子公司向供应商申请赊销额度提供担保的方式为连带责任保证担保，实际担保金额将以领凯科技及其控股子公司实际赊销额度为准。
根据《公司章程》的规定，本次担保事项在公司董事会权限范围内，无需提请股东大会审议。公司董事会授权董事长或其授权第三人负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。
具体内容详见公司于2023年9月20日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议的独立意见
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二三年九月十九日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-042
西安环球印务股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年9月13日以电话、邮件及书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第二十次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2023年9月19日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名（监事赵坚以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于为控股子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
经审议，监事会认为：公司为控股子公司向供应商申请赊销额度事项提供担保，有利于控股子公司业务发展需要。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第五届监事会第二十次会议决议
特此公告。
西安环球印务股份有限公司监事会
二〇二三年九月十九日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-043
西安环球印务股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月19日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》，根据相关法律法规规定，本次担保事项无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展需要，公司控股子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司（以下简称“领凯科技”）及其控股子公司拟向供应商申请赊销额度预计不超过人民币1.12亿元，由公司提供担保，期限为担保合同签署之日起1年。公司本次为领凯科技及其控股子公司向供应商申请赊销额度担保的方式为连带责任保证担保，实际担保金额将以领凯科技及其控股子公司实际赊销额度为准。
公司已于2022年度股东大会审议通过《关于2023年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》，会议审议通过为控股子公司提供担保额度预计不超过人民币4.5亿元，本次新增为控股子公司向供应商申请赊销额度提供担保将不超过人民币1.12亿元，审议通过后合计向控股子公司提供担保总金额预计不超过5.62亿元。
根据《公司章程》的规定，本次担保事项在公司董事会权限范围内，无需提请股东大会审议。公司董事会授权董事长或其授权第三人负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。
二、被担保子公司的基本情况
1、霍尔果斯领凯网络科技有限公司
（1）基本情况
■
（2）领凯科技最近一年及一期主要财务指标如下：
（单位：万元）
■
担保的具体内容：
担保期限：担保合同签署之日起1年
担保额度：不超过人民币11,200.00万元
担保形式：连带责任保证担保
反担保：领凯科技其他股东金湖县行千里网络传媒服务中心（有限合伙）及其合伙人李仁东、连学旺拟就该项担保提供反担保，并签署反担保合同
三、担保协议的主要内容
截至目前，本次担保相关协议尚未签署，担保协议的内容以届时签署的相关协议为准。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司已签署担保合同金额1.66亿元，实际对子公司担保金额为7,480.59万元，占公司最近一期经审计净资产的4.72%，除为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、董事会意见
董事会认为：领凯科技及其控股子公司向其供应商申请赊销额度为其业务经营的需要，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大不利影响，不存在与中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意上述担保事项。
六、独立董事意见
作为公司的独立董事，我们认为：本次公司为控股子公司提供担保，符合行业特点，是基于公司经营发展战略需要，也是为公司控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为控股子公司向供应商申请赊销额度事项提供担保。
七、监事会意见
经审议，监事会认为：公司为控股子公司向供应商申请赊销额度事项提供担保，有利于控股子公司业务发展需要。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议
2、公司第五届监事会第二十次会议决议
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二三年九月十九日
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