北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年09月27日(星期三)下午13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年09月20日(星期三)至09月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hjhszqb@bjhs.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月31日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月27日下午13:00-14:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年09月27日下午13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总裁：田玉波先生；

　　副总裁、董事会秘书：孙雪先生；

　　财务总监：张海峰先生；

　　独立董事：马元驹先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年09月27日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年09月20日(星期三)至09月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hjhszqb@bjhs.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券投融部

　　电话：010-56278008

　　邮箱：hjhszqb@bjhs.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京韩建河山管业股份有限公司

　　2023年9月14日

　　证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-058

　　北京韩建河山管业股份有限公司

　　关于注册资本变更

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了一项议案《关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉的议案》，应参加会议董事9人、实际参会并表决的董事 9 人，表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。现将有关情况公告如下：

　　一、本次注册资本变更及修订《公司章程》的原因

　　公司2023年限制性股票激励计划股份登记手续于2023年9月6日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕并出具了《证券变更登记证明》。公司的总股本由381,368,000股变更为391,318,000股，注册资本由人民币381,368,000.00元变更为人民币391,318,000.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA21B0210）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体披露的《北京韩建河山管业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2023-056）。

　　二、注册资本变更及修订《公司章程》的具体内容

　　鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司需变更注册资本并修改《公司章程》，公司注册资本由人民币381,368,000.00元变更为人民币391,318,000.00元，同时对《公司章程》作如下修订：

　　除修订上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体披露的《公司章程》（2023年9月修订）。

　　此次修订《公司章程》在2023年第二次临时股东大会授权范围内，因此无需再次提交股东大会审议。董事会授权公司管理层全权办理上述修订内容变更登记手续，最终变更结果以市场监督管理局核准的内容为准。

　　特此公告。

　　北京韩建河山管业股份有限公司董事会

　　2023年9月14日

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