金石资源集团股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年9月19日(星期二) 下午 15:00-16:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　● 投资者可于2023年9月12日(星期二) 至9月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱webmaster@chinesekings.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月15日披露了公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月19日下午 15:00-16:30举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年9月19日下午 15:00-16:30

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长王锦华先生、独立董事马笑芳女士、总经理王福良先生、副总经理兼董事会秘书戴水君女士、副总经理应黎明先生以及财务总监武灵一先生（如有特殊情况，参与人员将会有所调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年9月19日(星期二)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二） 投资者可于2023年9月12日(星期二) 至9月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱webmaster@chinesekings.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张钧惠

　　电话：0571-81387094

　　邮箱：webmaster@chinesekings.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年9月9日

　　证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-046

　　金石资源集团股份有限公司

　　关于部分股票期权注销完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年5月5日及2023年8月31日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量的议案》，鉴于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第三个行权期与预留授予第二个行权期的公司层面业绩考核目标未达成，同时1名预留授予股票期权激励对象自愿放弃第一个行权期的行权份额，公司拟对本激励计划首次及预留授予的71名激励对象所持已获授但不满足行权条件的股票期权及自愿放弃行权的部分股票期权共计68.77万份（其中，首次授予股票期权注销数量为58.11万份；预留授予股票期权注销数量为10.27万份；另有1名预留授予激励对象第一个行权期自愿放弃行权的股票期权0.39万份）予以注销。具体内容详见公司分别于2023年5月6日及2023年9月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量的公告》（公告编号：2023-019）及《金石资源集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-044）。

　　公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述68.77万份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。

　　本次股票期权注销对公司总股本不造成影响，公司股本结构未发生变化。本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年9月9日

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