健康元药业集团股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2023年9月8日召开八届董事会三十一次会议，审议并通过《关于任命张雷明先生为本公司副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

　　为进一步规范及提升本公司处方药销售管理体系，为本公司长远战略发展提供强有力保障，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意任命张雷明先生为本公司副总裁，全面负责本公司处方药销售管理工作，任期自本次董事会表决通过之日起至本公司八届董事会任期届满之日。

　　张雷明先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

　　本公司独立董事就上述聘任发表同意的独立意见函如下：

　　1、张雷明先生历任本公司控股子公司丽珠集团营销市场部推广专员，生殖产品销售部省经理，处方药事业部省经理，省总经理，大区总经理，现任本公司处方药事业部总经理。熟谙本公司业务及销售体系，能胜任本公司副总裁职位的要求；

　　2、经审阅张雷明先生简历，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；

　　3、公司聘任张雷明先生为公司副总裁的提名、聘任等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规。

　　综上所述，我们独立董事一致同意公司聘任张雷明先生为公司副总裁。

　　上述副总裁简历详见本公告附件。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二三年九月九日

　　附件

　　张雷明先生简历

　　张雷明先生：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士学位。曾任丽珠医药集团股份有限公司营销市场部推广专员，生殖产品销售部省经理，处方药事业部省经理，省总经理，大区总经理，现任本公司处方药事业部总经理。

　　截至目前，张雷明先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2023-098

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于丽珠集团参股公司撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）的控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）参股公司天津同仁堂集团股份有限公司（以下简称：津同仁）于2023年9月5日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请的议案》，津同仁决定对其上市战略进行调整，经认真研究和审慎考虑，决定撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件。

　　津同仁于2021年6月21日向深圳证券交易所（以下简称：深交所）报送了首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件，于2021年6月28日取得深交所下发的《关于受理天津同仁堂集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审〔2021〕265号），后续津同仁对深交所审核问询分别进行了回复。

　　截至本公告披露日，丽珠集团持有津同仁4,400万股股份，占津同仁首次公开发行前总股本的40%。有关丽珠集团受让津同仁股权的具体情况、进展情况以及津同仁首次公开发行股票并在创业板上市的进展情况请见公司于2021年3月23日、2021年4月7日、2021年4月28日、2021年7月1日、2022年2月8日及2022年4月1日发布的相关公告（公告编号：临2021-030、临2021-047、临2021-056、临2021-082、临2022-011、临2022-036）。

　　本次撤回上市申请不会对本公司正常经营造成重大不利影响，本公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二三年九月九日

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