新疆国际实业股份有限公司第八届董事会第三十三次临时会议决议公告|股票_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　2023年9月7日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十三次临时会议，会前公司向9名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至2023年9月7日，公司收到9名董事发回的表决表，分别是董事长冯建方，董事汤小龙、沈永、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议经审议通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》

　　2022年10月21日和2023年1月30日，经公司第八届董事会第二十次临时会议和第八届董事会第二十七次临时会议审议通过，公司拟进行非公开发行A股股票，发行价格为5.93元/股，此次非公开发行A股股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过144,205,797股（含本数），尚未提交股东大会审议。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，综合考虑政策变化和公司实际情况等因素，公司已启动以简易程序向特定对象发行股票，经研究决定终止前次非公开发行股票事项。

　　本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第三十三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月8日

　　股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2023-87

　　新疆国际实业股份有限公司

　　第八届监事会第十三次临时会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次临时会议于2023年9月7日以通讯表决方式召开，会前公司向 5名监事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至2023年9月7日，公司收到5名监事发回的表决表。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》

　　本议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第十三次临时会议决议。

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司

　　监事会

　　2023年9月8日

　　股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2023-88

　　新疆国际实业股份有限公司关于

　　终止前次非公开发行股票事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年9月7日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十三次临时会议，审议通过《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》,具体情况如下：

　　一、关于前次非公开发行股票的基本情况

　　2022年10月21日，经公司第八届董事会第二十次临时会议和第八届监事会第六次临时会议及2023年1月30日召开的第八届董事会第二十七次临时会议、第八届监事会第八次临时会议审议通过，公司拟向特定对象发行A股股票，发行价格为5.93元/股，本次非公开发行A股股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过144,205,797股（含本数），本次非公开发行股票事宜尚未提交股东大会审议，具体内容详见公司2022年10月24日、2023年1月31日公告。

　　二、终止前次非公开发行股票事项的主要原因

　　2023年2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，综合考虑政策变化和公司实际情况等因素，公司已启动以简易方式向特定对象发行股票，经公司第八届董事会第三十三次临时会议和第八届监事会第十三次临时会议审议通过，决定终止前次非公开发行股票事项。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：公司终止前次非公开发行股票事项，符合相关法律法规，不会对公司的经营运作产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审批程序合规。同意公司终止前次非公开发行股票事宜。

　　四、终止前次非公开发行股票事项对公司的影响

　　公司终止前次非公开发行股票事项，启动以简易程序向特定对象发行股票事宜，是在考虑了公司未来战略规划及实际发展情况后审慎提出的，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　五、备查文件

　　第八届董事会第三十三次临时会议决议；

　　第八届监事会第十三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月8日

　　股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2023-89

　　新疆国际实业股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会没有议案被否决情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2023年9月7日下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月7日9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年9月17日9:15一15:00。

　　2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路446号国际置地广场四楼公司会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长冯建方主持

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　三、出席会议情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人26人，代表有表决权股份总数119,000,788股，占上市公司总股份的24.7565％，其中：通过现场投票的股东1人，代表股份109,708,888股，占上市公司总股份的22.8234％；通过网络投票的股东25人，代表股份9,291,900股，占上市公司总股份的1.9331％。

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；

　　表决情况：同意114,960,688股，占出席会议所有股东所持股份的96.6050％；反对2,618,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.2001％；弃权1,422,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.1949％。

　　其中中小股东总表决情况：同意5,251,800股，占出席会议的中小股东所持股份的56.5202％；反对2,618,100股，占出席会议的中小股东所持股份的28.1762％；弃权1,422,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的15.3037％。

　　（二）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；分项表决如下事项：

　　1、发行股票的种类及面值

　　2、发行方式及发行时间

　　3、发行对象及认购方式

　　4、定价基准日、发行价格及定价原则

　　5、发行数量

　　6、限售期

　　7、募集资金总额及用途

　　8、滚存未分配利润安排

　　9、上市地点

　　10、本次发行的决议有效期

　　（三）审议通过《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；

　　（四）审议通过《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；

　　（五）审议通过《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　（六）审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　（七）审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》；

　　（八）审议通过《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；

　　（九）审议通过《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》；

　　（十）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案》；

　　(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　2、见证律师姓名：朱明、姜黎

　　3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。”

　　六、备查文件

　　1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月8日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

文章关键词：股票新疆国际实业非公开发行股票监事会

VIP课程推荐

加载中...

APP专享直播

1/10

新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）

新疆国际实业股份有限公司第八届董事会第三十三次临时会议决议公告

VIP课程推荐

APP专享直播

股市直播

7X24小时

新疆国际实业股份有限公司第八届董事会第三十三次临时会议决议公告

VIP课程推荐

APP专享直播

热门推荐

股市直播

7X24小时