本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年 4月18日召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十九次会议审议通过了《关于 2020年第二期股权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》。根据《2020 年第二期股权激励计划（草案）》及《2020年第二期股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于2020年第二期股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中公司2022年度净利润增长率未达到公司层面的业绩考核要求，公司决定对第三个行权期行权条件未成就的79万份股票期权进行注销。具体内容详见公司2023年4月20日披露于巨潮资讯网上的《关于2020年第二期股权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销期权的公告》（公告编号：2023-026）。
公司于2023年8月29日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于注销2020年第二期股权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》，公司2020年第二期股权激励计划第二个行权期实际可行权期限为2023年4月17日至2023年8月18日。截至本次激励计划股票期权的第二个行权期届满之日，激励对象共计自主行权46.96万份，到期未行权12.29万份。根据公司《2020年第二期股权激励计划（草案）》及《2020年第二期股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司需注销此部分到期尚未行权的股票期权12.29万份，占公司股本总额的0.03%。具体内容详见公司2023年8月31日披露于巨潮资讯网上的《关于注销2020年第二期股权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-072）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成合计91.29万份股票期权的注销业务。本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》、《2020 年第二期股权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司
董事会
2023年9月7日
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