东港股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：现场会议于2023年9月6日14：30在公司会议室召开，网络投票表决时间为2023年9月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月6日9:15--15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司五楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。

　　4、会议召集人：东港股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长史建中先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　7、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计7名，代表有效表决权的股份总数181,661,088股，占公司股份总数的33.2916%，其中，现场出席会议的股东及股东代表4人,代表有效表决权的股份数为180,961,512股,占公司股份总数的33.1634%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表3人，代表有效表决权的股份数699,576股，占公司股份总数0.1282%。

　　8、公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，江苏泰和律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下：

　　1、以181,661,088股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于增补公司监事的议案》。

　　其中，中小股东表决情况如下：20,157,838股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。

　　经股东大会审议，王颖颖女士当选公司第七届监事会监事，任期至本届监事会届满。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、东港股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。

　　2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。