武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）修订说明的公告|长江通信_新浪财经

　　股票代码：600345 股票简称：长江通信公告编号：2023-056

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向电信科学技术第一研究所有限公司、青岛宏坤元贾投资管理中心（有限合伙）、宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）、申迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波荻鑫投资合伙企业（有限合伙）、爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、兴迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、芜湖旷沄人工智能产业投资基金（有限合伙）及湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的迪爱斯信息技术股份有限公司100%的股权，并拟向中国信息通信科技集团有限公司锁价发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2023年3月31日收到上海证券交易所出具的《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕8号）（以下简称“《审核问询函》”），根据《审核问询函》的相关要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，并于2023年6月9日披露了《关于上海证券交易所〈关于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函〉的回复公告》并同步更新了《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（二次修订稿）”）。

　　鉴于问询函要求、最新情况变化等原因，公司对重组报告书（草案）（二次修订稿）等相关文件进行了修订、补充和完善，形成了《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（三次修订稿）”）。现将重组报告书（草案）（三次修订稿）中更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

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　　除上述补充和修订之外，公司已对重组报告书（草案）（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了个别数字或文字错误，对重组方案无影响。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　2023年9月2日

　　股票代码：600345 股票简称：长江通信公告编号：2023-054

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十九次会议于2023年8月31日上午九点三十分以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年8月23日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《关于〈武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

　　为实施本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”），公司根据相关法律、法规的规定以及其他规范性文件的要求，结合公司及迪爱斯信息技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）2023年1月1日至6月30日的财务数据及更新情况，对2023年6月9日公告的第二次修订的《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了补充修订，形成了第三次修订的《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

　　赞成7票，反对0 票，弃权0票。

　　本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。

　　根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、审议并通过了《关于批准本次交易相关审计报告和备考审阅报告的议案》。

　　为实施本次交易，公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）以2023年6月30日为审计基准日就本次交易更新出具了有关标的公司的审计报告及公司的备考审阅报告。

　　相关审计报告、备考审阅报告登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。

　　根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、审议并通过了《关于批准本次交易相关加期补充评估报告的议案》。

　　为实施本次交易，公司委托上海东洲资产评估有限公司以2022年12月31日为加期补充评估基准日，对标的公司进行了补充评估。根据加期补充评估报告，自首次申报评估基准日2022年6月30日以来，标的公司的价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化，因此加期补充评估报告不作为作价依据，仅用于对标的公司价值现状的验证，交易对价仍以基准日为2022年6月30日的东洲评报字[2022]第1397号《资产评估报告》的结果作为定价参考依据。加期补充评估报告的评估结果不会对本次交易构成实质性影响。

　　相关加期补充评估报告登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。

　　根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月2日

　　股票代码：600345 股票简称：长江通信公告编号：2023-055

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十三次会议于2023年8月31日上午九点三十分以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年8月23日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席罗锋先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

　　赞成2票，反对0 票，弃权0票。

　　本议案涉及关联交易，关联监事罗锋先生回避了该议案的表决。

　　根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、审议并通过了《关于批准本次交易相关审计报告和备考审阅报告的议案》。

　　相关审计报告、备考审阅报告登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　赞成2票，反对0票，弃权0票。

　　本议案涉及关联交易，关联监事罗锋先生回避了该议案的表决。

　　根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、审议并通过了《关于批准本次交易相关加期补充评估报告的议案》。

　　相关加期补充评估报告登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　赞成2票，反对0票，弃权0票。

　　本议案涉及关联交易，关联监事罗锋先生回避了该议案的表决。