苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2023年8月31日在建研院旺山总部三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席陈健先生主持了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

　　同意公司与中科苏州药物研究院、上海协鑫科创投资有限公司、永安行科技股份有限公司共同发起设立华维检测技术（苏州）有限公司（最终名称以工商设立核准的名称为准）。其中，公司以现金方式出资人民币5600万，占注册资本的70%。

　　详见公司公告（2023-041 关于投资设立控股子公司的公告）

　　本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　同意公司以自有资金10000万元人民币投资设立全资子公司苏州市建研资产管理有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准），以满足公司基础设施建设和资产运营管理需求。

　　详见公司公告（2023-042 关于投资设立全资子公司的公告）

　　本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年9月1日

　　证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-041

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　关于投资设立控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的：华维检测技术（苏州）有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准）

　　● 投资金额：公司认缴注册资本5,600万元，持股比例70%

　　● 风险提示：1、本事项尚未签署正式的投资协议，具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，实施过程中尚存在不确定性；2、本次设立控股子公司事项，尚需国家有关部门审批或备案后方可实施，存在短期内不能为公司贡献利润的风险；3、未来控股子公司所进行的业务将受宏观经济、行业竞争、公司经营管理、市场供需等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期的风险。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司与其他投资方中科苏州药物研究院（以下简称“中科药研”）、上海协鑫科创投资有限公司（以下简称“协鑫科创”）、永安行科技股份有限公司（以下简称“永安行”）共同发起设立华维检测技术（苏州）有限公司（最终名称以工商设立核准的名称为准，以下简称“华维检测”）。相关情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　1、2023年8月31日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司投资5,600万元与其他投资方共同设立华维检测。本次对外投资事项的投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　2、本次投资事项不与构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　1、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司

　　注册资本：50085.6151万元

　　法定代表人：吴小翔

　　注册地址：苏州吴中区北官渡路82号

　　经营范围：许可项目:认证服务;安全评价业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;科技推广和应用服务;工程管理服务;节能管理服务;合同能源管理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;水污染治理;大气污染治理;土壤污染治理与修复服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;企业管理;物业管理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、中科苏州药物研究院

　　企业性质：事业单位

　　注册资本：69.8万元

　　法定代表人：乔刚

　　注册地址：苏州工业园区裕新路108号

　　经营范围：开展药物创新研究，促进医药科学发展，药物化学研究，药剂学研究，生药学研究，药物分析学研究，微生物与生化药学研究，药理学研究。

　　3、上海协鑫科创投资有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册资本：50000万元

　　法定代表人：吴雄

　　注册地址：上海市奉贤区金海公路3265号18号楼1038室

　　经营范围：实业投资,文化艺术交流策划,旅行社业务,从事新能源高新技术领域的技术研发。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　4、永安行科技股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司

　　注册资本：23263.3605万元

　　法定代表人：孙继胜

　　注册地址：常州市新北区汉江路400号

　　经营范围：公共自行车系统的开发、制造、集成、安装、调试、销售及公共自行车系统信息技术服务,运营管理服务;电子计算机外部设备、通信设备、电子设备、IC卡读写机的开发、制造、销售和服务;自行车、电动自行车、电动三轮车、电动滑板车、电动汽车、自动售货机、人工智能设备的开发、制造、销售、租赁和服务;计算机应用软件的开发及系统集成;车棚、服务亭、监控系统、计算机软硬件、太阳能供电系统的销售及安装调试;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;机械设备租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）;网络预约出租车服务（限《网络预约出租汽车经营许可证》核定范围）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目:第二类增值电信业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:居民日常生活服务;新兴能源技术研发;电池制造;电池销售;助动车制造;助动自行车、代步车及零配件销售;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　三、投资标的基本情况

　　1、企业名称：华维检测技术（苏州）有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准）

　　2、企业性质：有限责任公司

　　3、注册资本：8,000万元

　　4、经营范围：一般项目：实验室检测、实验室管理技术咨询、实验室检测技术和信息咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器校准；检测仪器和试剂开发设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：检验检测服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。如涉及特许经营项目的，以行政机关最终核准的经营范围为准。

　　股权结构：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司出资人民币5,600万元，占注册资本70%，中科苏州药物研究院出资人民币800万元，占注册资本10%，上海协鑫科创投资有限公司出资人民币800万元，占注册资本10%，永安行科技股份有限公司，出资人民币800万元，占注册资本10%。

　　（注：上述登记事项最终以工商行政管理部门审核通过为准）

　　四、本次投资的目的及对公司的影响

　　本次公司拟以自有资金与各投资方共同发起设立控股子公司，主要是为扩大核心检测业务的服务能力和服务范围，提升公司竞争力及影响力。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东利益。

　　五、本次对外投资存在的风险

　　1、本事项尚未签署正式的投资协议，具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，实施过程中尚存在不确定性；

　　2、本次设立控股子公司事项，尚需国家有关部门审批或备案后方可实施，存在短期内不能为公司贡献利润的风险；

　　3、未来控股子公司所进行的业务将受宏观经济、行业竞争、公司经营管理、市场供需等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期的风险。

　　特此公告。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年9月1日

　　证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-039

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年8月31日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

　　同意公司与中科苏州药物研究院、上海协鑫科创投资有限公司、永安行科技股份有限公司共同发起设立华维检测技术（苏州）有限公司（最终名称以工商设立核准的名称为准）。其中，公司以现金方式出资人民币5600万，占注册资本的70%。

　　详见公司公告（2023-041 关于投资设立控股子公司的公告）

　　本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　同意公司以自有资金10000万元人民币投资设立全资子公司苏州市建研资产管理有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准），以满足公司基础设施建设和资产运营管理需求。

　　详见公司公告（2023-042 关于投资设立全资子公司的公告）

　　本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年9月1日

　　证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-042

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：苏州市建研资产管理有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准）

　　● 注册资本： 10,000万元

　　● 股权结构：公司以现金出资10,000万元，占注册资本的100%

　　一、对外投资概述

　　1、为满足公司基础设施建设和资产运营管理需求，公司拟以自有资金投资设立全资子公司苏州市建研资产管理有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准），注册资本10000万元人民币。

　　2、2023年8月31日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项的投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资事项不与构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、投资设立全资子公司的情况

　　1、企业名称：苏州市建研资产管理有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准）

　　2、企业性质：有限责任公司

　　3、注册地址：苏州工业园区

　　4、注册资本：10,000万元人民币

　　5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；住房租赁；物业管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司100%持股

　　（注：上述登记事项最终以工商行政管理部门审核通过为准）

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　本次公司拟以自有资金投资设立全资子公司,主要是为满足公司基础设施建设和资产运营管理需求。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东利益。

　　特此公告。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年9月1日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP