海创药业股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告|海创_新浪财经

　　（上接B383版）

　　除上述修订外，原《公司章程》及附件其他条款内容保持不变，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》及附件请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司章程》（2023年8月修订）、《海创药业股份有限公司董事会议事规则》（2023年8月修订）。

　　特此公告。

　　董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：688302 证券简称：海创药业公告编号：2023-029

　　海创药业股份有限公司

　　本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年8月18日以电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　公司董事会认为：2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的经营成果、财务状况等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　经审议，董事会同意《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司2023年半年度报告》和《海创药业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于审议公司〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司董事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

　　经审议，董事会同意《关于审议公司〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订〈海创药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　根据公司实际情况，优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由9名调整为7名，同时对《公司章程》及其附件中相关条款进行修订。

　　经审议，董事会同意《关于修订〈海创药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案〉。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2023-028）《海创药业股份有限公司章程》（2023年8月修订）、《海创药业股份有限公司董事会议事规则》（2023年8月修订）。

　　本议案经本次董事会审议通过后尚需提请股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名YUANWEI CHEN(陈元伟)、XINGHAI LI（李兴海）、陈元伦、代丽为公司第二届董事会非独立董事候选人，自公司股东大会审议换届选举相关议案通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　1、《提名YUANWEI CHEN(陈元伟)为公司第二届董事会非独立董事候选人》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、《提名XINGHAI LI（李兴海）为公司第二届董事会非独立董事候选人》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、《提名陈元伦为公司第二届董事会非独立董事候选人》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、《提名代丽为公司第二届董事会非独立董事候选人》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。

　　本议案经本次董事会审议通过后尚需提请股东大会审议。本议案应当以股东大会审议通过《关于修订〈海创药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为生效条件。

　　（五）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郑亚光、魏于全、彭永臣为公司第二届董事会独立董事候选人，自公司股东大会审议换届选举相关议案通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　1、《提名郑亚光为公司第二届董事会独立董事候选人》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、《提名魏于全为公司第二届董事会独立董事候选人》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、《提名彭永臣为公司第二届董事会独立董事候选人》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。

　　本议案经本次董事会审议通过后尚需提请股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海创药业股份有限公司

　　董事会

　　2023 年8月31日

　　证券代码：688302 证券简称：海创药业公告编号：2023-032

　　海创药业股份有限公司

　　关于参加2023年半年度制药及生物

　　制品行业集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 线上交流时间：2023年9月7(星期四) 下午13:00-15:00

　　● 召开方式：线上文字互动

　　● 互动平台：上海证券交易所上证路演中（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 投资者可于9月5日（星期二）下午16:00前通过电话或电子邮件形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答

　　海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的2023年半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　（一）线上交流时间：2023年9月7日(星期四) 下午13:00-15:00

　　（二）召开方式：线上文字互动

　　（三）线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（四）投资者可于9月5日（星期二）下午16:00前通过电话或电子邮件形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、参加人员

　　董事长、总经理（总裁）：YUANWEI CHEN(陈元伟)博士

　　董事会秘书、运营副总裁：代丽女士

　　财务总监：史泽艳女士

　　独立董事：彭永臣先生