西安环球印务股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002799         证券简称：环球印务        公告编号：2023-035

　　西安环球印务股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2023年8月28日9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年8月25日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事蔡弘）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长雷永泉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的议案》

　　因工作调整，孙学军先生不再担任环球印务董事、董事会审计委员会委员。经公司股东陕西医药控股集团有限责任公司提名，董事会提名委员会审查，董事会同意夏顺伟先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于2023年8月29日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、总经理辞职暨补选董事及聘任总经理的公告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　因工作调整，孙学军先生不再担任环球印务总经理，公司董事会同意聘任夏顺伟先生为环球印务总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于2023年8月29日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、总经理辞职暨补选董事及聘任总经理的公告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2023年8月29日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十五次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议的独立意见

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十八日

　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-036

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于公司董事、总经理辞职暨补选

　　董事及聘任总经理的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关于董事、总经理辞职的情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理孙学军先生的书面辞职报告。因工作调整，孙学军先生申请辞去公司董事及总经理、董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，孙学军先生将不在公司担任任何职务。孙学军先生申请辞去公司董事职务后，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。

　　截至本公告披露日，孙学军先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。孙学军先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对孙学军先生做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选董事的情况

　　为确保董事会及相关专门委员会的有效运行。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，于2023年8月28日召开了第五届董事会第二十五次会议并审议通过了《关于增补公司第五届董事会董事的议案》，同意提名夏顺伟先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，经公司董事长雷永泉先生提名，公司董事会同意补选夏顺伟先生为公司第五届董事会审计委员会委员，待公司股东大会审议通过补选夏顺伟先生为公司第五届董事会董事后，本提名生效。

　　夏顺伟先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件。截至本公告披露日，其未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。补选夏顺伟先生为公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事就补选第五届董事会董事有关事项发表了同意的独立意见，本次补选董事尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于聘任总经理的情况

　　根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会核查，公司于2023年8月28日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任夏顺伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对总经理聘任事项发表了同意的独立意见。

　　夏顺伟先生具备担任公司总经理职务相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司

　　二〇二三年八月二十八日

　　简历：

　　夏顺伟，男，1964年8月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，九三学社社员，无境外居留权。现任公司执行总经理、西安德宝董事长、天津环球董事长。主要工作经历：2000年7月至2019年3月，任西安德宝总经理；2007年7月至今，历任西安德宝董事、董事长；2016年7月至2019年3月，任公司副总经理；2019年4月至今，任公司执行总经理；2019年7月至今，历任天津环球董事、董事长。

　　截至目前，夏顺伟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-037

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2023年9月15日（星期五）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月15日9：15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2023年9月11日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2023年9月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。

　　二、召开会议的基本情况

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2023年8月29日披露于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　独立董事对上述议案发表以下意见：

　　（一）关于公司总经理辞职的意见

　　经核查，孙学军先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙学军先生的辞职不会影响公司正常经营。辞去上述职务后，孙学军先生将不在公司担任任何职务。

　　（二）关于增补董事的独立意见

　　经审阅夏顺伟先生的个人履历及相关资料，我们认为夏顺伟先生符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》中有关上市公司董事任职资格的规定，具备履行董事职责所必需的工作经验；其提名程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，程序合法、有效。我们同意补选夏顺伟先生为公司第五届董事会董事，并同意提交股东大会审议。

　　（三）关于聘任总经理的独立意见

　　经审议，我们认为公司本次总经理的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，程序合法有效。经审核，夏顺伟先生具备履行总经理职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，未发现其有《公司法》、《上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们一致同意聘任夏顺伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　以上全部提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的相关要求，公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　三、现场股东大会会议登记等事项

　　（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　（二）登记时间：2023年9月13、4日9:00-17:00

　　（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司证券投资部

　　（四）登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样

　　（五）通讯地址：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司

　　（六）邮编：710075

　　（七）传真号码：029-88310756

　　出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、其他事项

　　（一）会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：何风雨

　　联系电话：029-68712188

　　传真：029-88310756

　　（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　（三）相关附件

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：2023年第二次临时股东大会股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　西安环球印务股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：

　　1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

　　3、请用正楷字完整填写本登记表。

　　4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　西安环球印务股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　致：西安环球印务股份有限公司

　　兹委托           先生（女士）代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持有性质和数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　附注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

　　3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

　　4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

　　5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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