上海电力股份有限公司

　　公司代码：600021                      　　　　　　　　　　公司简称：上海电力

　　上海电力股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券简称：上海电力     证券代码：600021           编号：临2023-078

　　上海电力股份有限公司

　　董事会2023年第八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海电力股份有限公司董事会2023年第八次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和会议材料于2023年8月18日以电子方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会审议及决议情况

　　（一）同意关于公司2023年半年度报告的议案。

　　该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2023年半年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2023年半年度报告》。

　　（二）同意关于国家电投集团财务公司2023年上半年风险评估报告的议案。

　　该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司子公司的关联交易，6名关联董事：林华、刘洪亮、粟刚、黄国芳、杨敬飚、徐骥回避表决。

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于国家电投集团财务有限公司2023年上半年风险评估报告》。

　　（三）同意关于国家电投香港财资管理有限公司2023年上半年风险评估报告的议案。

　　该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司子公司的关联交易，6名关联董事：林华、刘洪亮、粟刚、黄国芳、杨敬飚、徐骥回避表决。

　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于国家电投香港财资管理有限公司2023年上半年风险评估报告》。

　　三、备查文件

　　1、上海电力股份有限公司董事会2023年第八次临时会议决议

　　2、上海电力股份有限公司独立董事出具的《关于关联交易的独立董事事前认可函》、《关于上海电力董事会2023年第八次临时会议审议事项的独立意见函》

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十九日

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