无锡市太极实业股份有限公司|太极实业_新浪财经

　　公司代码：600667 　　　　　　　　　　公司简称：太极实业

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600667 证券简称：太极实业公告编号：临2023-038

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议，于2023年8月18日以邮件方式发出通知，于2023年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赵红女士主持，应到监事5名，实到5名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议：

　　1、《2023年半年度报告及摘要》；

　　监事会认为：

　　（1）公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、太极实业第十届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：600667 证券简称：太极实业公告编号：临2023-037

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议，于2023年8月18日以邮件方式发出通知，于2023年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事9名，实到9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

　　1、《2023年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　2、《关于签订日常关联交易协议的议案》；

　　议案内容：基于日常业务经营需要，公司子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）拟和江苏日托光伏科技股份有限公司（以下简称“日托光伏”）签订《组件采购合同》，向其采购光伏组件，合同金额为12,997,159元（含税）。

　　日托光伏为公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的控股子公司，公司董事长孙鸿伟同时担任日托光伏董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（二）、（三）规定情形，日托光伏是公司的关联法人。因此，以上协议的签署构成关联交易。

　　十一科技与日托光伏拟进行的光伏组件采购业务，属于子公司正常生产经营所需，交易价格通过招标方式确定，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。上述关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；

　　关联董事孙鸿伟、黄睿、李佳颐回避了本项议案的表决。

　　独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意意见。

　　三、备查文件

　　1、太极实业第十届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日