中航西安飞机工业集团股份有限公司|西飞_新浪财经

　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞公告编号：2023-038

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），本公司自2023年1月1日起施行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关要求，对本公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2023年2月7日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。（具体内容详见2023年2月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）

　　公司已经完成第一期限制性股票激励计划的首次授予登记工作，本次向261名股权激励对象授予限制性股票1,309.5万股，授予价格为每股13.45元，首次授予的限制性股票上市日期为2023年2月16日。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由原来的2,768,645,071股增至2,781,740,071股。（具体内容详见2023年2月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》）

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年八月二十九日

　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞公告编号：2023-037

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十五次会议决议

　　公告

　　■

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。

　　本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　会议经过表决，形成如下决议：

　　（一）批准《2023年半年度报告全文及摘要》

　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

　　（《2023年半年度报告全文》刊登在2023年8月29日巨潮资讯网；《2023年半年度报告摘要》刊登在2023年8月29日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）

　　（二）批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

　　（详见公司2023年8月29日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》）

　　（三）批准《关于全资子公司转让所持参股公司永安保险股权的议案》

　　为了聚焦主业，提高运营效率，同意公司全资子公司西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“西飞”）在产权交易所公开挂牌转让所持参股公司永安财产保险股份有限公司（以下简称“永安保险”）0.3755%股权。本次股权转让完成后，西飞将不再持有永安保险的股权。

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中同华资产评估有限公司分别对永安保险出具的审计报告及资产评估报告，截至评估基准日2022年12月31日，西飞持有的永安保险0.3755%股权的账面价值为2,175.93万元，采用市场法评估后的评估价值为2,209.54万元，比账面值增值33.61万元，增值率为1.54%。本次转让的永安保险0.3755%股权挂牌交易底价为2,209.54万元。

　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

　　（四）批准《关于全资子公司转让所持参股公司西部信托股权的议案》

　　为了聚焦主业，提高运营效率，同意公司全资子公司西飞和陕西飞机工业有限责任公司（以下简称“陕飞”）在产权交易所公开挂牌转让所持参股公司西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）1.3483%和0.1824%股权。本次股权转让完成后，西飞和陕飞将不再持有西部信托的股权。

　　根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、北京中同华资产评估有限公司分别对西部信托出具的审计报告及资产评估报告，截至评估基准日2022年12月31日，西飞持有的西部信托1.3483%股权的账面价值为6,879.06万元，采用市场法评估后的评估价值为9,083.77万元，比账面值增值2,204.71万元，增值率为32.05%；陕飞持有的西部信托0.1824%股权的账面价值为929.20万元，采用市场法评估后的评估价值为1,228.87万元，比账面值增值299.67万元，增值率为32.25%。本次西飞和陕飞转让的西部信托1.3483%和0.1824%股权挂牌交易底价分别为9,083.77万元和1,228.87万元。

　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

　　二、备查文件

　　（一）第八届董事会第三十五次会议决议；

　　（二）独立董事关于第八届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见。

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年八月二十九日

　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞公告编号：2023-039

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

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　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席汪志来先生主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。