证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-080
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1）债券基本信息
■
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-078
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2023年8月18日以电子邮件的方式发出，并于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议并通过《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》，《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议并通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
2023年8月28日
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-079
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议的公 告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件的方式发出，会议于2023年8月28日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，由监事会主席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议并通过《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2023年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》，《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议并通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况。全体监事一致同意该议案。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
监事会
2023年8月28日
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