华纺股份有限公司|华纺股份_新浪财经

　　公司代码：600448 　　　　　　公司简称：华纺股份

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600448 证券简称：华纺股份公告编号：2023-026号

　　华纺股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和材料已于2023年8月21日以电子邮件方式发出。

　　3、本次董事会于2023年8月28日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议9人。

　　5、会议由盛守祥董事长主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，通过以下事项：

　　1、《公司2023年半年度报告》全文及摘要；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《外部信息使用人管理制度修正案》；

　　依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，对《华纺股份有限公司外部信息使用人管理制度》作如下修订：

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、《内部审计制度修正案》；

　　依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》、国际内部审计师协会《内部审计标准》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，对《华纺股份有限公司内部审计制度》作如下修订：

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、《独立董事年报工作制度修正案》；

　　依据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）和《华纺股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际，对《华纺股份有限公司独立董事年报工作制度》作如下修订：

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、《提名委员会工作细则修正案》；

　　依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，结合公司实际，对《华纺股份有限公司提名委员会工作细则》作如下修订：

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、《审计委员会工作细则修正案》；

　　依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，结合公司实际，对《华纺股份有限公司审计委员会工作细则》作如下修订：

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、《薪酬与考核委员会工作细则修正案》；

　　依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，对《华纺股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》作如下修订：

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、《董事会秘书工作制度修正案》；

　　依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，对《华纺股份有限公司董事会秘书工作制度》作如下修订：

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、《重大事项内部报告制度修正案》；

　　依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际，对《华纺股份有限公司重大事项内部报告制度》作如下修订：

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、《信息披露暂缓与豁免管理制度修正案》；

　　依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际，对《华纺股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》作如下修订：

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、《年报信息披露差错责任追究制度修正案》；

　　依据有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，对《华纺股份有限公司年报信息披露差错责任追究制度》作如下修订：

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、《董事会秘书及董事会处工作人员培训制度修正案》；

　　依据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，对《华纺股份有限公司董事会秘书及董事会秘书处工作人员培训制度》作如下修订：

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、《资金管理暂行办法修正案》；

　　依据《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，对《华纺股份有限公司资金管理暂行办法》作如下修订：